Wat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen?
Vandaag spreekt het hoofd van FIU-Nederland op het vijfjarig jubileum van het Leaders in Finance AML Event over internationale samenwerking in de aanpak van financieel-economische criminaliteit.
In haar bijdrage staat de vraag centraal: “Wat kunnen we leren van andere jurisdicties – en wat bepaalt succesvolle internationale samenwerking?”
Enkele kernpunten uit haar verhaal:
Internationale samenwerking vanaf het begin
De Nederlandse aanpak is systeemgericht. Dat vraagt om vroegtijdige internationale samenwerking, want netwerken en witwasstructuren beperken zich zelden tot landsgrenzen. Denk hierbij ook aan de rol van gezamenlijke initiatieven zoals TMNL.
Leren van landen die op de FATF-grijze lijst hebben gestaan
Landen als Letland en de VAE die op de grijze lijst stonden laten zien dat snelle, doortastende verbeteringen mogelijk zijn. Wetgeving, toezicht en capaciteit worden daar met enorme focus op orde gebracht. Een leerzaam voorbeeld voor ons allemaal.
Verschuiving van witwassen buiten het bancaire domein
Er lijkt een verschuiving gaande waarbij er minder wordt witgewassen via de banken, een teken van vooruitgang. Maar dat betekent ook dat andere poortwachters nu aan zet zijn. Wat kunnen zij leren van wat de banken hebben gedaan tot nu toe?
Kansen onder AMLA en AMLR
Met de komst van AMLA en de nieuwe regelgeving wordt internationale én cross-sectorale samenwerking naar een nieuw niveau getild. Artikel 75 AMLR maakt informatie-uitwisseling tussen private partijen mogelijk – binnen én over landsgrenzen heen.
De boodschap is duidelijk: alleen samen – nationaal én internationaal – kunnen we effectief optreden tegen financieel-economische criminaliteit.
Ook interessant
-
FIU in cijfers: 17.000 verdachte transacties met een fraudecomponent
17.000. Zoveel ongebruikelijke transacties met een fraudecomponent werden vorig jaar door FIU-Nederland verdacht verklaard. Het is bijna 19 procent van alle vt’s dat jaar.
-
FIU‑Nederland draagt goAML‑strategie over aan UNODC
Eind 2025 is de FIU-Nederland gekozen als voorzitter van de International User Group van goAML. Dit is de groep van inmiddels 75 FIU’s wereldwijd die ook gebruikmaken van goAML, ons meldsysteem. Het is enerzijds een eer en anderzijds een belangrijke verantwoordelijkheid om de belangen van al deze landen te behartigen.
-
Volgersvraag: welke verbeterpunten zien jullie het meest in meldteksten?
Wat heb je altijd al willen weten over FIU-Nederland en ons werk? In deze rubriek beantwoorden we vragen van volgers.