Actueel
-
Hoofd FIU-Nederland blikt terug op 5 jaar AML
-
Ministerbezoek
-
FIU-Nederland sluit zich aan bij de Statement of Principles
-
Wat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen?
Praktijkvoorbeelden
-
Valsheid in geschrift: beleggingsfraude
In deze artikelserie beschrijven we 5 mini-casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: beleggingsfraude.
-
Valsheid in geschrift: aangepast bankrekeningnummer op factuur
In deze artikelserie beschrijven we 5 kleinere casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: een aangepast bankrekeningnummer op een vervalste factuur.
-
Valsheid in geschrift: werknemersfraude
In deze artikelserie beschrijven we 5 mini-casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: werknemersfraude.