Praktijkvoorbeelden

• 

  Te mooi om waar te zijn

  9/1/23

  Beleggen en binnen een jaar een rendement van dubbele cijfers? Met dat aanlokkelijke vooruitzicht maakte een Nederlandse belegger vele slachtoffers.

• 

  Klein bedrag, groot puzzelstuk

  6/22/23

  Financial intelligence is zoeken naar dat ene, cruciale puzzelstukje. Dat ook een klein bedrag tot iets groots kan leiden, blijkt uit een recente casus, die we daarom graag delen.

• 

  Van casinowinst zonder te spelen tot drugs in zeecontainers

  3/31/23

  Een oplettende melder viel het op dat een bezoeker van het casino praktisch niet speelde met de eerder die avond aangekochte speelpenningen.