Actueel
-
FIU in cijfers: 2.494 verdachte transacties met een sanctiecomponent
-
FIU in cijfers: 2.849 keer extra informatie opgevraagd
-
Upgrade meldportaal - 16-20 september
-
Wist je dat… verdachte transacties helpen criminele geldstromen te bestrijden?
Praktijkvoorbeelden
-
Meldingen helpen opsporing: twee jaar cel voor faciliteren illegale buitenlandse sekswerkers
Twee jaar celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hiertoe veroordeelde de rechtbank een man omdat hij een escortservice exploiteerde in de illegale prostitutiebranche. Meldingen van ongebruikelijke transacties leverden een belangrijke bijdrage aan de opsporing van de uitbuiting. FIU-analist Matts vertelt erover.
-
Zicht op fraude met zorggeld voor onverzekerden dankzij melders
Iedereen in Nederland heeft recht op medisch noodzakelijke zorg, ook als je niet bent verzekerd. *. Uit meldingen van ongebruikelijke transacties blijkt dat er malafide zorgaanbieders zijn die misbruik maken van de regelingen die hiervoor bestaan.
-
Door de ogen van een FIU-analist: analyse van een melding over sanctieontwijking via luxegoederen
Als analist bij FIU-Nederland onderzoekt Maria dagelijks meldingen van ongebruikelijke transacties. Binnen haar team ligt de focus op sanctieontwijking. De afgelopen tijd doet ze samen met haar collega’s onderzoek naar een fenomeen dat in de meldingen regelmatig terugkeert: sanctieontwijking via luxegoederen. In deze casus laten we zien hoe ze de analyse oppakt en werkwijzen in kaart brengt.