De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) analyseert ongebruikelijke transacties die een mogelijke link hebben met witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering om zo bij te dragen aan de integriteit van het financiële stelsel.
Actueel
-
Transactieomschrijving voortaan verplicht
October 24, 2023 -
Mensenhandel aanpakken met financial intelligence
October 18, 2023 -
FIU-Nederland naar Colombia
October 10, 2023 -
De kracht van samen!
September 15, 2023
Praktijkvoorbeelden
-
Niet te duiden geldstromen
10/27/23Een alerte poortwachter spotte een aantal transacties tussen niet gerelateerde bedrijfssectoren. De geldstromen vonden plaats tussen entiteiten die geen economisch verkeer met elkaar leken te hebben en hadden een zeer ongewone frequentie en omvang.
-
Ondermijning aangepakt; de effecten van samenwerking
10/27/23‘Ik blijf net zo lang muteren totdat iemand er iets mee doet’ zei wijkagent Wim Rietveldt. Samen met de nieuwe gegevens van de FIU-Nederland, had officier Roy Nanhkoesingh een sterke zaak in handen.
-
Beleggingsfraude voor zelfverrijking
9/21/23Geslepen moet hij wel zijn. Anders lukt het je niet om in korte tijd van potentiële beleggers minstens 4 miljoen euro los te krijgen voor zogenaamde investeringen in tech-aandelen.