skip to main content
PA NL EN
Home

De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) analyseert ongebruikelijke transacties die een mogelijke link hebben met witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering om zo bij te dragen aan de integriteit van het financiële stelsel.

Actueel

Meer actueel

Praktijkvoorbeelden

  • Te mooi om waar te zijn

    9/1/23

    Beleggen en binnen een jaar een rendement van dubbele cijfers? Met dat aanlokkelijke vooruitzicht maakte een Nederlandse belegger vele slachtoffers.

  • Klein bedrag, groot puzzelstuk

    6/22/23

    Financial intelligence is zoeken naar dat ene, cruciale puzzelstukje. Dat ook een klein bedrag tot iets groots kan leiden, blijkt uit een recente casus, die we daarom graag delen.

  • Van casinowinst zonder te spelen tot drugs in zeecontainers

    3/31/23

    Een oplettende melder viel het op dat een bezoeker van het casino praktisch niet speelde met de eerder die avond aangekochte speelpenningen.

Meer voorbeelden