Actueel
-
Wist je dat… een ongebruikelijke transactie geen financiële transactie hoeft te zijn?
-
Vereenvoudigd meldformulier voor belastingadviseurs
-
Sextortion en seksueel misbruik van kinderen via livestreaming bestrijden
-
Storing meldportaal verholpen
Praktijkvoorbeelden
-
‘Toen ik dàt zag, wist ik dat deze samenwerking goud was’
Met meerdere ketenpartners samenwerken om de verwevenheid van de boven- en onderwereld te verstoren en daarmee de drugseconomie aan te pakken. Dat klinkt heel mooi en ambitieus, maar zoiets wordt toch nooit meer dan een papieren werkelijkheid?
-
NOW-fraude in het vizier dankzij melders
Tijdens de coronapandemie konden bedrijven financiële steun krijgen via de NOW-regeling. Deze regeling was bedoeld voor bedrijven met een aanzienlijk omzetverlies. Hiermee konden zij salarissen doorbetalen en medewerkers in dienst houden. Sommige bedrijven maakten misbruik van deze regeling. Via meldingen van bijvoorbeeld banken, notarissen en accountants, kregen we hier zicht op*. In deze samengestelde casus vertellen we er meer over.
-
Tussenpersonen, katvangers en schijnbedrijven
Criminelen wassen op tal van manieren geld wit. Zij gebruiken onder meer schijnbedrijven en/of bedrijven op naam van een katvanger. In sommige criminele netwerken zijn daarbij tussenpersonen actief die deze katvangers regelen of de schijnbedrijven helpen oprichten. Dankzij meldingen van ongebruikelijke transacties krijgen we dit steeds beter in het vizier.