
De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) analyseert ongebruikelijke transacties die een mogelijke link hebben met witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering om zo bij te dragen aan de integriteit van het financiële stelsel.
Actueel
-
De kracht van samen!
September 15, 2023 -
Verbeterd meldformulier voor accountants
September 5, 2023 -
FIU-Nederland bezoekt FinCEN
August 23, 2023 -
Jaaroverzicht 2022
June 29, 2023
Praktijkvoorbeelden
-
Te mooi om waar te zijn
9/1/23Beleggen en binnen een jaar een rendement van dubbele cijfers? Met dat aanlokkelijke vooruitzicht maakte een Nederlandse belegger vele slachtoffers.
-
Klein bedrag, groot puzzelstuk
6/22/23Financial intelligence is zoeken naar dat ene, cruciale puzzelstukje. Dat ook een klein bedrag tot iets groots kan leiden, blijkt uit een recente casus, die we daarom graag delen.
-
Van casinowinst zonder te spelen tot drugs in zeecontainers
3/31/23Een oplettende melder viel het op dat een bezoeker van het casino praktisch niet speelde met de eerder die avond aangekochte speelpenningen.