Praktijkvoorbeelden

• 

  Door de ogen van een FIU-analist: analyse van een melding over sanctieontwijking via luxegoederen

  14 juli 2026

  Als analist bij FIU-Nederland onderzoekt Maria dagelijks meldingen van ongebruikelijke transacties. Binnen haar team ligt de focus op sanctieontwijking. De afgelopen tijd doet ze samen met haar collega’s onderzoek naar een fenomeen dat in de meldingen regelmatig terugkeert: sanctieontwijking via luxegoederen. In deze casus laten we zien hoe ze de analyse oppakt en werkwijzen in kaart brengt.

• 

  Door de ogen van een melder: vermoeden van sanctieontwijking via luxegoederen

  8 juni 2026

  Ivonne werkt als customer due diligence risk analyst bij een grote betaaldienstverlener. In deze rol voert ze onder meer Know Your Customer-onderzoeken uit en analyseert ze potentiële risico’s op witwassen en onderliggende delicten, waaronder sanctieontwijking. In deze casus laten we zien hoe en waarom Ivonne een vermoeden krijgt van sanctieontwijking door een persoon, specifiek via de aankoop van luxegoederen.

• 

  Meldingen dragen bij aan ontbinding malafide zorgstichting

  12 mei 2026

  In 2021 trekt de politie bij FIU-Nederland aan de bel. Er lijkt iets niet pluis in een pand: de politie heeft aanwijzingen dat er criminele activiteiten plaatsvinden. Om een beter beeld te krijgen van wat er zich precies afspeelt, vraagt de politie financiële inlichtingen op bij FIU-Nederland. Analist Yassin duikt in de database en vertelt over de verrassende uitkomsten van zijn analyse.