Financial Intelligence Unit - Nederland
FIU-Nederland is op basis van de Wwft BES de aangewezen organisatie, waar dienstverleners ongebruikelijke transacties dienen te melden. De FIU-Nederland analyseert deze gegevens om misdrijven te voorkomen en op te sporen.
Meldportaal
Nationaal & Internationaal
Nationaal is de FIU-Nederland volgens de Wwft BES wetgeving aangewezen als enige dienst in Caribisch Nederland waar de dienstverleners hun ongebruikelijke transacties dienen te melden. FIU-Nederland is organisatorisch ondergebracht bij de nationale politie en is een zelfstandig orgaan van de Staat der Nederlanden. Internationaal maakt FIU-Nederland deel uit van een wereldwijd netwerk van FIU's. Dit doet zij via de 164 FIU's vanuit de Egmont groep, het Europese netwerk van FIU's en FIU-NET.
