Actueel
-
Hoofd FIU-Nederland blikt terug op 5 jaar AML
-
Ministerbezoek
-
FIU-Nederland sluit zich aan bij de Statement of Principles
-
Wat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen?
Praktijkvoorbeelden
-
Valsheid in geschrifte: werknemersfraude
In deze artikelserie beschrijven we 5 mini-casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: werknemersfraude.
-
Derdenbetalingen: risico voor witwassen, terrorismefinanciering en sanctieontwijking
In deze casus* gaan we in op derdenbetalingen. Hierbij levert een leverancier goederen of diensten aan een afnemer, maar doet een andere partij de betalingen.
-
Bedrijf onder de loep vanwege verdenking grootschalig witwassen
In deze casus gaan we in op een zaak waarin de eigenaresse van een bedrijf werd verdacht van onder meer witwassen op grote schaal en valsheid in geschrifte. De opsporingsdienst was een strafrechtelijk onderzoek gestart en deed daarvoor een informatieverzoek bij de FIU-Nederland.