Praktijkvoorbeelden

• 

  Rechtspersoon en onroerend goed gebruikt voor witwassen

  3/11/24

  Rechtspersonen en onroerend goed. Beide kunnen gebruikt worden door criminelen om hun illegale vermogen wit te wassen. In deze casus was er bovendien sprake van financiering vanuit het buitenland, ook dat kan een manier zijn om de herkomst van geld te verdoezelen.

• 

  FIU-Kennis Update: Illegale aankoop van dual-use goederen

  2/23/24

  In deze FIU-Kennis Update leest u over de uitkomsten van een operationele samenwerking tussen de FIU’s van Canada en Nederland, in consultatie met de FIU van de Verenigde Staten. Deze samenwerking ziet op mogelijk sanctieontwijking ten aanzien van dual-use goederen.

• 

  Carrièreswitch: van crimineel naar vastgoedondernemer?

  1/19/24

  We kunnen niet genoeg blijven benadrukken hoe waardevol meldingen van poortwachters zijn.