Actueel
-
Hoofd FIU-Nederland blikt terug op 5 jaar AML
-
Ministerbezoek
-
FIU-Nederland sluit zich aan bij de Statement of Principles
-
Wat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen?
Praktijkvoorbeelden
-
“Meldingen van banken zetten ons op het spoor van de contante geldstromen”
Onlangs veroordeelde de rechter een metaalrecyclingbedrijf tot een miljoenenboete voor valsheid in geschrifte, witwassen, import van cocaïne en deelname aan een criminele organisatie. Een aantal verdachten kreeg daarbij fikse celstraffen opgelegd. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie en de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) blikken terug op deze zaak, waarin meldingen van ongebruikelijke transacties een belangrijke rol speelden.
-
Valsheid in geschrift: corruptie
In deze artikelserie beschrijven we 5 mini-casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: corruptie.
-
Valsheid in geschrift: beleggingsfraude
In deze artikelserie beschrijven we 5 mini-casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: beleggingsfraude.