Kennisbank
Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.
Casuïstiek
Rechtspersoon en onroerend goed gebruikt voor witwassen
Rechtspersonen en onroerend goed. Beide kunnen gebruikt worden door criminelen om hun illegale vermogen wit te wassen. In deze casus was er bovendien sprake van financiering vanuit het buitenland, ook dat kan een manier zijn om de herkomst van geld te verdoezelen.
Casuïstiek
FIU-Kennis Update: Illegale aankoop van dual-use goederen
In deze FIU-Kennis Update leest u over de uitkomsten van een operationele samenwerking tussen de FIU’s van Canada en Nederland, in consultatie met de FIU van de Verenigde Staten. Deze samenwerking ziet op mogelijk sanctieontwijking ten aanzien van dual-use goederen.
Casuïstiek
Carrièreswitch: van crimineel naar vastgoedondernemer?
We kunnen niet genoeg blijven benadrukken hoe waardevol meldingen van poortwachters zijn.
Casuïstiek
Ondermijning aangepakt; de effecten van samenwerking
‘Ik blijf net zo lang muteren totdat iemand er iets mee doet’ zei wijkagent Wim Rietveldt. Samen met de nieuwe gegevens van de FIU-Nederland, had officier Roy Nanhkoesingh een sterke zaak in handen.