FIU‑Nederland draagt goAML‑strategie over aan UNODC

Eind 2025 is de FIU-Nederland gekozen als voorzitter van de International User Group van goAML. Dit is de groep van inmiddels 75 FIU’s wereldwijd die ook gebruikmaken van goAML, ons meldsysteem. Het is enerzijds een eer en anderzijds een belangrijke verantwoordelijkheid om de belangen van al deze landen te behartigen.

• Meldplicht

Volgersvraag: welke verbeterpunten zien jullie het meest in meldteksten?

Wat heb je altijd al willen weten over FIU-Nederland en ons werk? In deze rubriek beantwoorden we vragen van volgers.

Podcast: Jaaroverzicht 2025

In de nieuwste Leaders in Finance Compliance Podcast gaan waarnemend hoofd Lisette Heerze en communicatie & Voorlichting Coördinator Jasper Gielkens in gesprek over het FIU‑Jaaroverzicht 2025.

Jaaroverzicht 2025: criminele geldstromen worden slimmer en breder ingezet

FIU-Nederland heeft het jaaroverzicht 2025 gepubliceerd. Daaruit blijkt hoe criminele geldstromen zich steeds slimmer verplaatsen en verhullen, via constructies als derdenbetalingen, zorgfraude, katvangers en crypto.

Geen Nederlandse link, wél een melding in Nederland

In 2025 ontving FIU-Nederland meer dan 3 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties. 51% daarvan heeft geen directe link met Nederland. Waarom worden ze dan toch in Nederland gemeld?

FIUture‑Proof 2026: Samen bouwen aan een toekomstbestendig financieel‑intelligentiesysteem

Hoe effectief zijn we eigenlijk? Die vraag stond centraal tijdens FIUture‑Proof 2026, waar FIU‑Nederland internationale partners ontving in het Kunstmuseum in Den Haag.