Veroordeeld voor witwassen recordbedrag cash
3,5 tot 5 jaar gevangenisstraf voor het witwassen van een recordbedrag van bijna 13 miljoen euro.
u003cstrongu003eBegin september 2020 werden een Colombiaanse vrouw en twee Albanezen door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen van 3,5 tot 5 jaar voor het witwassen van bijna 13 miljoen euro. Een medeplichtige Colombiaan werd toebedeeld met 2 jaar gevangenisstraf voor zijn faciliterende aandeel.u003c/strongu003e
In de loop naar en tijdens het rechercheonderzoek werden zes netwerkdossiers door FIU-Nederland ter beschikking gesteld aan het team. Al met al kwamen daarmee ruim 100 transacties van uiteenlopende aard ter beschikking van het onderzoek. Na gedegen rechercheonderzoek werden vorig jaar invallen in verschillende panden in Amsterdam uitgevoerd. Dat leidde tot de inbeslagneming van een contant bedrag van 12,8 miljoen euro, één van de grootste cash onderscheppingen in de Nederlandse misdaadbestrijding ooit. Aannemelijk is dat het enorme bedrag afkomstig was van criminele activiteiten, maar daarover hebben de veroordeelden zich nooit uitgelaten. De 12,8 miljoen euro werd verbeurdverklaard.