Hoofd FIU-Nederland blikt terug op 5 jaar AML
In de video “5 years AML Approach: Lessons Learned and Ambitions” blikt Hennie Verbeek-Kusters van de FIU-Nederland samen met publieke en private partners terug op vijf jaar intensieve samenwerking in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.
De publiek- private samenwerking wordt steeds intensiever waarin vertrouwen, informatie-uitwisseling en gezamenlijke analyse centraal staat. De oprichting van onder andere TBML, de mooie resultaten van de Fintell Alliance en de ontwikkeling van gezamenlijke typologieën andere tastbare resultaten van onze gezamenlijke witwasaanpak.
De video laat zien dat de kracht ligt in het verbinden van perspectieven: van banken tot toezichthouders, van FIU tot opsporing. Door kennis te bundelen ontstaat er een scherper beeld van financiële criminaliteit én een effectievere aanpak.
De ambitie voor de komende jaren? Verdieping van de samenwerking, verdere innovatie in data-analyse en het versterken van de internationale component. Want financiële criminaliteit stopt niet bij de grens, en onze aanpak mag dat ook niet doen.
Samen zien we meer.
Bekijk de video hier! 5 years AML Approach: Lessons Learned and Ambitions
Ook interessant
-
FIU‑Nederland draagt goAML‑strategie over aan UNODC
Eind 2025 is de FIU-Nederland gekozen als voorzitter van de International User Group van goAML. Dit is de groep van inmiddels 75 FIU’s wereldwijd die ook gebruikmaken van goAML, ons meldsysteem. Het is enerzijds een eer en anderzijds een belangrijke verantwoordelijkheid om de belangen van al deze landen te behartigen.
-
Volgersvraag: welke verbeterpunten zien jullie het meest in meldteksten?
Wat heb je altijd al willen weten over FIU-Nederland en ons werk? In deze rubriek beantwoorden we vragen van volgers.
-
Podcast: Jaaroverzicht 2025
In de nieuwste Leaders in Finance Compliance Podcast gaan waarnemend hoofd Lisette Heerze en communicatie & Voorlichting Coördinator Jasper Gielkens in gesprek over het FIU‑Jaaroverzicht 2025.