Hoofd FIU-Nederland blikt terug op 5 jaar AML
In de video “5 years AML Approach: Lessons Learned and Ambitions” blikt Hennie Verbeek-Kusters van de FIU-Nederland samen met publieke en private partners terug op vijf jaar intensieve samenwerking in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.
De publiek- private samenwerking wordt steeds intensiever waarin vertrouwen, informatie-uitwisseling en gezamenlijke analyse centraal staat. De oprichting van onder andere TBML, de mooie resultaten van de Fintell Alliance en de ontwikkeling van gezamenlijke typologieën andere tastbare resultaten van onze gezamenlijke witwasaanpak.
De video laat zien dat de kracht ligt in het verbinden van perspectieven: van banken tot toezichthouders, van FIU tot opsporing. Door kennis te bundelen ontstaat er een scherper beeld van financiële criminaliteit én een effectievere aanpak.
De ambitie voor de komende jaren? Verdieping van de samenwerking, verdere innovatie in data-analyse en het versterken van de internationale component. Want financiële criminaliteit stopt niet bij de grens, en onze aanpak mag dat ook niet doen.
Samen zien we meer.
Bekijk de video hier! 5 years AML Approach: Lessons Learned and Ambitions
Ook interessant
-
Ministerbezoek
De minister van Justitie en Veiligheid, Foort van Oosten, kwam op werkbezoek. Na een uitleg van het hoofd van FIU-Nederland over de rol van de FIU in de hele meldketen, schoof de minister om beurten bij drie analisten aan hun bureau.
-
FIU-Nederland sluit zich aan bij de Statement of Principles
Vandaag heeft FIU-Nederland zich aangesloten bij de Statement of Principles voor een multilaterale aanpak tegen de illegale handel in wilde dieren.
-
Wat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen?
Vandaag spreekt het hoofd van FIU-Nederland op het vijfjarig jubileum van het Leaders in Finance AML Event over internationale samenwerking in de aanpak van financieel-economische criminaliteit.