FIU‑Nederland draagt goAML‑strategie over aan UNODC
Eind 2025 is de FIU-Nederland gekozen als voorzitter van de International User Group van goAML. Dit is de groep van inmiddels 75 FIU’s wereldwijd die ook gebruikmaken van goAML, ons meldsysteem. Het is enerzijds een eer en anderzijds een belangrijke verantwoordelijkheid om de belangen van al deze landen te behartigen.
Als voorzitter wil de FIU-Nederland inzetten op het opzetten van regionale groepen met gelijkgestemde FIU’s vanuit geografische regio’s. Voor Europa gaat dit ons veel brengen in het samenwerken met andere FIU’s uit de Europese Unie in voorbereiding op het AML-pakket, dat op het gebied van techniek veel gaat vragen.
Vandaag heeft het hoofd van FIU-Nederland @Lisette Heerze de tweejarige strategie voor goAML formeel overhandigd aan @Chhaya Kapilashrami, de directeur van de divisie voor management van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), op het UNODC‑hoofdkantoor in Wenen
“Criminele netwerken zijn vaak bijzonder innovatief in het gebruik van technologie om zwakke plekken in de wet- en regelgeving op te sporen en uit te buiten. Daarom is het van cruciaal belang dat de internationale gemeenschap hen bijblijft en bij voorkeur een stap voor loopt. Het continu verbeteren van realtime, geautomatiseerde gegevensuitwisseling met relevante partners binnen goAML is daarbij essentieel. Sterke financiële inlichtingen blijven immers een van de krachtigste middelen in de strijd tegen deze netwerken,” aldus Lisette Heerze.
Samen zien we meer!
Ook interessant
-
Volgersvraag: welke verbeterpunten zien jullie het meest in meldteksten?
Wat heb je altijd al willen weten over FIU-Nederland en ons werk? In deze rubriek beantwoorden we vragen van volgers.
-
Podcast: Jaaroverzicht 2025
In de nieuwste Leaders in Finance Compliance Podcast gaan waarnemend hoofd Lisette Heerze en communicatie & Voorlichting Coördinator Jasper Gielkens in gesprek over het FIU‑Jaaroverzicht 2025.
-
Jaaroverzicht 2025: criminele geldstromen worden slimmer en breder ingezet
FIU-Nederland heeft het jaaroverzicht 2025 gepubliceerd. Daaruit blijkt hoe criminele geldstromen zich steeds slimmer verplaatsen en verhullen, via constructies als derdenbetalingen, zorgfraude, katvangers en crypto.