Kansspelaanbieders op afstand vormen samen met speelcasino’s de meldingsplichtige instellingen binnen de goksector. Een interessante sector omdat onze analyses regelmatig een link met gokken bloot leggen. Deze link ontvouwt zich op verschillende manieren. Het kan zijn dat personen de illegaliteit induiken om een gokverslaving te financieren, dat men illegaal verdiend geld consumptief gebruikt om te spelen of dat de goksector gebruikt wordt om illegaal verdiend geld te versluieren. Zo zijn er gevallen bekend waarin grote biljetten worden ingewisseld voor speeltegoed, om vervolgens ongebruikelijk weinig te spelen. Vervolgens wordt het speeltegoed weer omgewisseld waarbij specifiek om kleine biljetten wordt gevraagd. Dit zou bestempeld kunnen worden als gedrag gericht op het wisselen in plaats van op het spelen. Maar het gebeurt ook dat personen mogelijk illegaal verdiend geld gebruiken binnen de goksector puur ter vermaak. Gelukkig zijn er alerte meldingsplichtige instellingen die dit soort transacties detecteren. Zo ontvingen wij recentelijk een ongebruikelijk transactie van een meldingsplichtige instelling uit deze sector met onderstaande meldtekst. De meldtekst is geanonimiseerd en op sommige punten aangepast ter verduidelijking.

Klant met klantnummer 001 verliest in 2 maanden tijd 21.000 euro en vertoont gedrag dat niet overeenkomt met het klantprofiel. Klant 001 gaf tijdens het klant worden aan te werken in de horeca als eigenaresse van twee restaurants genaamd Restaurant1 en Restaurant2. Inkomensdocumentatie leek te kloppen maar zou, met de kennis van nu, wel betekenen dat een aanzienlijk deel van het inkomen ingezet wordt bij ons. Daarom besloten contact op te nemen met klant 001 om te vragen naar financiële gegevens van de horecagelegenheden en hoe zich dit verhoudt tot haar speelgedrag. Klant reageert hier zeer heftig op en zegt vervolgens haar speelaccount op. Daarop nader onderzoek gedaan. Uit openbare bronnen weten we dat beide horecagelegenheden zeer slechte recensies krijgen en in sommige recensies wordt genoemd dat er weinig klanten zijn (link naar openbare bronnen toegevoegd). Het lijkt ons daarom zeer onwaarschijnlijk dat beide restaurants zoveel inkomen genereren.

Het gebrek aan kunnen vaststellen waar het geld waarmee ze bij ons gespeeld heeft vandaan komt, in combinatie met de afwijking ten opzichte van het klantprofiel en haar heftige reactie op de vragen zorgt voor een vermoeden dat klant 001 mogelijk illegaal verdiend geld gebruikt heeft.