De FIU werkt als onafhankelijke financiële intelligence organisatie binnen de juridische mogelijkheden intensief samen met het RIEC, de politie en de FIOD om de ondermijnende criminaliteit in Rotterdam te bestrijden. Wat de meerwaarde is van FIU-informatie in de aanpak van ondermijning, en hoe belangrijk de input van alle betrokken partijen is, illustreren we graag aan de hand van een casus.

Tesla

Deze casus draait om een man die veroordeeld was voor het runnen van een drugslab. Hij was net op vrije voeten gesteld, maar droeg nog een enkelband. Als de reclassering en de wijkagent bij hem langsgaan, komt de man aanrijden in een Tesla. Maar er gingen bij wijkagent Wim Rietveldt meer alarmbellen rinkelen. ‘Zijn zeer luxe levensstijl kwam niet overeen met zijn legale inkomsten. Meneer kwam net uit de gevangenis vrij en zou direct een zeer goed betaalde baan als vertegenwoordiger hebben. Daarnaast huurde hij ook een mooi penthouse van rond de €2200,- per maand huur. Dat vond ik bijzonder. Temeer omdat hij voor zijn veroordeling in een klein appartementje woonde.’

Muteren

Rietveldt: ‘Hij gaf als verklaring aan drie bedrijven op zijn naam te hebben, maar mocht deze niet actief runnen door de detentie. Bij de KVK bleken de bedrijven inderdaad op zijn naam staan. Maar toen ik erlangs reed, bleken het lege gebouwen te zijn. Alle signalen stonden op rood, op papier kon hij het hard maken, maar in de praktijk klopte het van geen kant. Ik blijf net zo lang muteren totdat iemand er iets mee doet, nam ik mijzelf voor.’ De wijkagent probeerde de zaak bij meerdere partijen onder de aandacht te brengen, maar vond geen gehoor. ‘Toen hij uit mijn district verhuisde, heb ik mij erbij neergelegd. Totdat FIU-Nederland met nieuwe gegevens kwam.’

Verdacht verklaren

FIU-analist Dagmar*, die vanuit de FIU-Nederland werkt in de regio Rotterdam, kreeg een melding van een ongebruikelijke transactie onder ogen. ‘Toen ik de politiesystemen ging bevragen, zag ik alle mutaties van Wim.’ Reden genoeg om de transactie verdacht te verklaren, waarna hij doorgezet werd naar de opsporing die een onderzoek startten. Op dat moment komt officier van justitie Roy Nanhkoesingh in beeld. ‘Ik vind dat informatie van FIU-Nederland meteen body geeft aan een proces-verbaal van verdenking. Je kan het gebruiken als stevige aanvulling. Uiteindelijk is het proces-verbaal van verdenking verder opgebouwd met onder meer TCI-informatie. Maar stiekem vind ik dat we er met de FIU-data eigenlijk al waren, dat deze data dus al genoeg was voor de strafbare verdenking.’

Effectief werken

Acht maanden later werd de man wederom opgepakt. Hij bleek 200 kilo cocaïne verhandeld te hebben. Afgelopen juni werd hij veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Nanhkoesingh: ‘Het proces-verbaal van verdenking is opgemaakt in december 2021, verdachte is aangehouden in oktober 2022 en vervolgens veroordeeld in juni 2023. Dat is gewoon productgericht en effectief werken. Als de straf snel wordt opgelegd dan zien mensen de consequenties in van hun daden, dat effect wordt minder als de veroordeling jaren op zich laat wachten. Dat mijn eis van vier jaar niet volledig werd overgenomen maakt dan niet veel uit. Belangrijk is dat de rechter zich vlot heeft kunnen uitspreken over deze zaak en iedereen nu weet waar hij of zij aan toe is. Niet alleen de mensen van de opsporing, maar ook de verdachten.’

Lauweren rusten