Er worden op de rekening wel overboekingen gezien naar een hogeschool, maar verder zijn er vrij weinig ‘normale’ uitgaven te zien. Eerder heeft de bank al een opvallende aankoop gemeld aan de FIU-Nederland; er wordt door een 22-jarige een aankoop gedaan bij een webshop die pillenmachines verkoopt. De bank ziet dat de betaalde bedragen overeenkomen met de machines die zeer waarschijnlijk gekocht zijn. In combinatie met de stortingen lijkt het er sterk op dat deze student in drugs handelt.

Het onderzoek vanuit de FIU-Nederland sterkt de gedachten van de bank. Uit de rekeninganalyse blijkt dat de student ook geld ontvangt van familieleden, die op hun beurt ook grote contante stortingen doen op hun eigen rekeningen. Vervolgens komt uit politie-informatie naar voren dat de student veroordelingen op zijn naam heeft voor de Opiumwet. Verder wordt er geen inkomen gevonden, waardoor de afstortingen onverklaarbaar zijn en het lijkt erop dat deze student ook bij een buitenlandse zaak betrokken is, waar het om vals geld gaat. Hij hield zich dus zeker niet alleen bezig met studeren. Het dossier wordt verdacht verklaard en overgedragen aan de opsporing.