Actueel
-
Poster #07 Witwassen; Hoe werkt het en wie zijn erbij betrokken?
Een poster in een unieke reeks van tien Bosatlas- topics over ondermijnende criminaliteit.
-
Nieuwe opzet FIU-berichten
Vanaf 1 januari 2024 is de FIU-Nederland afgestapt van haar traditionele nieuwsbrief richting de meldingsplichtige instellingen.
-
Transactieomschrijving voortaan verplicht
Het is vanaf 01-11-2023 niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden. U moet toelichten waar uw vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme op is gebaseerd. Als het veld “opmerking” leeg is, wordt de melding geweigerd.
-
Mensenhandel aanpakken met financial intelligence
Vandaag is het de Europese Dag tegen mensenhandel. Maartje* is strategisch analist en expert mensenhandel bij FIU-Nederland en vertelt hoe financial intelligence kan helpen in de strijd tegen deze vorm van uitbuiting.
-
FIU-Nederland naar Colombia
‘Narcoterrorisme vormt met intimidatie en grof geweld een bedreiging voor de vrijheid en veiligheid van ons allen in de wereld’, zei minister Yesilgöz onlangs tijdens een overleg met Zuid-Amerikaanse landen en de Caribische regio.
-
De kracht van samen!
Dat was het thema van een tweedaags seminar op Curacao, georganiseerd door de vier FIU’s in het Koninkrijk. Samen een sterke vuist vormen tegen witwassen en ondermijning, dat was het voornaamste doel van dit seminar.