Actueel
-
Nog meer oog voor datakwaliteit: wat betekent dit voor u als melder?
Voor effectieve en efficiënte analyses van ongebruikelijke transacties, is datakwaliteit cruciaal. FIU-Nederland gaat hier de komende tijd nog strikter op toezien. Zo kan het zijn dat u (sneller) bericht van ons ontvangt dat wij uw melding (nog) niet accepteren. In dit bericht leest u waarom én wat u dan kunt doen.
-
Scam-alert: oplichters doen zich voor als FIU-Nederland
De afgelopen tijd zijn verschillende organisaties per e-mail en telefoon benaderd door oplichters, die zich voordoen als FIU-Nederland. Ze vragen bijvoorbeeld naar uw ID- of IBAN-nummer. Of ze willen dat u direct geld overboekt. Wees hierop alert. FIU-Nederland vraagt u nóóit om deze gegevens.
-
AFM, DNB en de FIU-Nederland organiseren een financieel seminar op Bonaire
Op 30 oktober vond er een financieel seminar, georganiseerd door De Nederlandsche Bank (DNB), de Finance Intelligence Unit-Nederland (FIU) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), plaats op Bonaire. Dit seminar richtte zich op financieel toezicht.
-
Multidisciplinaire actie tegen ondermijning
Bij deze controles werden alle aanwezigen gecontroleerd op de juiste verblijfsdocumenten en is er ook gekeken naar signalen van ondermijning.
-
Jaaroverzicht 2023
In dit jaaroverzicht deelt FIU-Nederland de belangrijkste cijfers, trends en ontwikkelingen uit 2023.
-
Wat FIU-Nederland doet in Caribisch Nederland
Bij het ontwikkelen van onze vernieuwde website hebben we besloten om die ook in het Papiaments te lanceren. In dit interview legt onze relatiemanager voor Caribisch Nederland uit waarom dit belangrijk is. En hij vertelt wat het inhoudt om relatiemanager te zijn voor de eilanden. ‘We streven er dan ook naar om onze bekendheid in de regio te verbeteren.’