Doorzoekingen in witwasonderzoek
September j.l. heeft de FIOD twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht in het kader van een witwasonderzoek.
September j.l. heeft de FIOD twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht in het kader van een witwasonderzoek. Er werd naast administratie en computerbestanden ook beslag gelegd op 19.000 euro in contanten. Het onderzoek richt zich op twee mannen en was gestart naar aanleiding van een analyse van FIU-Nederland. Deze analyse richtte zich op transactie informatie, die van verscheidene meldplichtige instellingen was ontvangen. Gedurende een langere periode hadden grote contante aankopen van speelpenningen bij casino’s plaatsgevonden en waren omvangrijke contante stortingen op de bankrekening van een eenmanszaak van één van de verdachten verricht. Het ging om miljoenen euro waarvan de herkomst op geen enkele wijze economisch te verklaren was. Onderzoek van de FIOD leidde tot de verdenking van witwassen, waarna de doorzoekingen volgden. Het onderzoek is nog lopende.
Ook interessant
-
AFM, DNB en de FIU-Nederland organiseren een financieel seminar op Bonaire
Op 30 oktober vond er een financieel seminar, georganiseerd door De Nederlandsche Bank (DNB), de Finance Intelligence Unit-Nederland (FIU) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), plaats op Bonaire. Dit seminar richtte zich op financieel toezicht.
-
Regulier Onderhoud
-
Multidisciplinaire actie tegen ondermijning
Bij deze controles werden alle aanwezigen gecontroleerd op de juiste verblijfsdocumenten en is er ook gekeken naar signalen van ondermijning.