Straf valt hoger uit
Vorige maand werden twee hoofdverdachten van onder meer een omvangrijke fraudezaak en het niet nakomen van verplichtingen uit de Wwft door de rechtbank veroordeeld. Opmerkelijk was dat de eis van het OM door de rechtbank in haar vonnis werd overtroffen.
Vorige maand werden twee hoofdverdachten van onder meer een omvangrijke fraudezaak en het niet nakomen van verplichtingen uit de Wwft door de rechtbank veroordeeld. Opmerkelijk was dat de eis van het OM door de rechtbank in haar vonnis werd overtroffen.
De verdachten kregen met 47 en 59 maanden celstraf ruim meer dan het OM had geëist. Dit omdat de rechtbank de feiten dermate ernstig vond, dat zij van mening was dat een hogere straf op zijn plaats was.
De veroordeelden hadden zich jarenlang bezig gehouden met het exporteren van personenauto’s die zij in Nederland opkochten. Er werd verkocht aan lege vennootschappen in diverse Europese landen en steevast contant afgerekend. Feitelijk kwamen de auto’s heel ergens anders terecht waarbij onder meer de BTW niet werd afgedragen. Schade voor de Nederlandse staat: 15 miljoen euro. Bij de contante betalingen waren 500 eurobiljetten geen uitzondering. Ten behoeve van het onderzoek werd door FIU-Nederland meer dan 15 dossiers aan het rechercheteam overgedragen. Het handelde in deze dossiers om tientallen miljoenen euro aan contante stortingen en contante aankopen van auto’s.
Naast de hoofdverdachten veroordeelde de rechtbank ook hun vennootschap tot een boete, te weten 500.000 euro. De ontneming van berekende criminele inkomsten zal in een later stadium ter zitting komen.