Vorig jaar werd de FIU-Nederland gebeld door de Douane Schiphol dat zij een goudhandelaar hadden gecontroleerd. De goudhandelaar had tientallen kilo’s sloopgoud en contant geld bij zich.
Door vertraging van het vliegtuig had de Douane extra tijd om een en ander te controleren. De Douane had in het verleden ook al transacties gemeld van de goudhandelaar, waaronder het niet doen van aangifte van de uitvoer van contant geld, en had bericht ontvangen dat die verdacht waren verklaard. Inmiddels waren er ook nieuwe ongebruikelijke transacties van andere melders. Deze nieuwe (transactie) informatie kon na onderzoek ook verdacht worden verklaard en werd direct ter beschikking gesteld aan de opsporingsinstanties.

Ondertussen had de goudhandelaar verklaard dat hij het met sloopgoud naar het Midden Oosten reist, het goud laat omsmelten om er vervolgens sieraden van te maken die weer worden ingevoerd in Nederland. De sieraden worden verkocht aan handelaren die betalen met sloopgoud, aldus de handelaar. Op basis van de verklaring, het ontbreken van documentatie en de eerdere verdachte transacties is de goudhandelaar verdacht van witwassen en overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee binnen het Samenwerkingsverband Liquide Middelen. De Koninklijke Marechaussee heeft dezelfde avond een inval in het bedrijfspand van de goudhandelaar gedaan. Hier werden nog tientallen kilo’s goud en gouden sieraden en een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen die ook in beslag zijn genomen.