Per 14 januari 2021 nieuw meldformulier accountants
De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor accountants een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld.
De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor accountants een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld. Eerder waren al de kopers en verkopers van goederen/kunstvoorwerpen en de bemiddelaars in zaken van grote waarde aan de beurt.
In het formulier voor de accountants staan alleen velden en waarden (zoals indicatoren) die specifiek voor deze meldergroep van toepassing zijn. Het nieuwe meldformulier is afgestemd met de toezichthouder en getest door diverse accountants. Zij hebben het nieuwe formulier beoordeeld als positief, gebruiksvriendelijk én tijdbesparend.
Ook interessant
-
Wist je dat… je als particulier niet kunt melden bij FIU-Nederland?
Bij FIU-Nederland ontvangen we meldingen over ongebruikelijke transacties van meldingsplichtige instellingen. Ben je particulier, vermoed je witwassen of financiering van terrorisme en wil je hierover melden? Daarvoor zijn andere loketten beschikbaar. In dit artikel lees je wie kunnen melden bij FIU-Nederland én wat je als particulier kunt doen.
-
Honderden vonnissen ontrafeld tot waardevolle witwastypologieën
FIU-Nederland heeft samen met het AMLC van de FIOD, De Landelijke Eenheid Expertise en Operaties van de Politie en het OM nieuwe witwastypologieën ontwikkeld over witwassen met cryptovaluta.
-
Jaaroverzicht 2024: Bedrijven misbruikt als dekmantel
Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een van de verontrustende inzichten uit het nieuwste jaaroverzicht van de FIU. Uit analyses blijkt een grootschalig en georganiseerd misbruik van rechtspersonen. Achter ogenschijnlijk legale bedrijfsstructuren gaan complexe witwaspraktijken, belastingfraude en zelfs financiering van terrorisme schuil. Deze zorgwekkende ontwikkeling vraagt om een bredere, gezamenlijke aanpak dan het strafrecht alleen.