Doorzoekingen in witwasonderzoek
September j.l. heeft de FIOD twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht in het kader van een witwasonderzoek.
September j.l. heeft de FIOD twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht in het kader van een witwasonderzoek. Er werd naast administratie en computerbestanden ook beslag gelegd op 19.000 euro in contanten. Het onderzoek richt zich op twee mannen en was gestart naar aanleiding van een analyse van FIU-Nederland. Deze analyse richtte zich op transactie informatie, die van verscheidene meldplichtige instellingen was ontvangen. Gedurende een langere periode hadden grote contante aankopen van speelpenningen bij casino’s plaatsgevonden en waren omvangrijke contante stortingen op de bankrekening van een eenmanszaak van één van de verdachten verricht. Het ging om miljoenen euro waarvan de herkomst op geen enkele wijze economisch te verklaren was. Onderzoek van de FIOD leidde tot de verdenking van witwassen, waarna de doorzoekingen volgden. Het onderzoek is nog lopende.
Ook interessant
-
Upgrade meldportaal - 16-20 september
De FIU-Nederland en haar partners werken continu aan het verbeteren van de digitale veiligheid van de systemen. Veel van deze werkzaamheden gebeuren achter de schermen. Als gebruiker merkt u daar weinig tot niets van. Om in de toekomst digitaal voldoende weerbaar te blijven, zetten we nu een stap die u als gebruiker wel gaat merken.
-
Wist je dat… verdachte transacties helpen criminele geldstromen te bestrijden?
Transacties die FIU-Nederland verdacht verklaart, kunnen waardevolle informatie opleveren voor strafrechtelijk onderzoek. Wie kan daar beter over vertellen dan het Openbaar Ministerie?
-
Wist je dat…Hypotheekfraude vaak veel meer is dan alleen fraude bij een hypotheekaanvraag?