Debat Gemist | Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen
Op 26 januari 2023 vond een Tweede Kamer debat plaats over het wetsvoorstel Plan van Aanpak witwassen.
Het wetsvoorstel Plan van Aanpak witwassen is een nieuwe, belangrijke stap in het tegengaan van witwassen. Zo komt er een verbod op contante betalingen voor goederen vanaf €3.000. Dit verbod geldt ook voor pandhuizen en kunsthandelaren en geldt voor transacties in en vanuit Nederland.
Het debat biedt een mooi beeld vanuit het perspectief van het Openbaar Ministerie, de FIU-Nederland en (Transactie Monitoring Nederland (TMNL).
Ook interessant
-
FIU-Nederland krijgt opschortingsbevoegdheid: wat verandert er vanaf 1 juli 2026?
Vanaf juli 2026 krijgt FIU-Nederland een opschortingsbevoegdheid. Hiermee kunnen wij meldingsplichtige entiteiten verzoeken om een transactie tijdelijk niet uit te voeren. Zij zijn verplicht om dit verzoek op te volgen. In dit artikel leest u hoe het zit.
-
Lisette Heerze nieuw waarnemend hoofd FIU-Nederland
Per 1 februari is Lisette Heerze benoemd tot waarnemend hoofd van FIU-Nederland. Deze tijdelijke aanstelling zorgt ervoor dat het leiderschap van de FIU zonder onderbreking doorgaat nu het huidige hoofd, Hennie Verbeek-Kusters, een betrekking elders gaat vervullen.
-
Vereenvoudigd meldformulier voor advocaten en juridisch dienstverleners
Advocaten en juridisch dienstverleners opgelet: vanaf nu is er voor uw meldergroep een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar.