FIU in cijfers: 2.494 verdachte transacties met een sanctiecomponent
𝟮.𝟰𝟵𝟰. Zoveel transacties verklaarde FIU-Nederland in 2025 verdacht in analyses naar sanctieontwijking. In deze analyses ging het bijvoorbeeld om transacties waarbij betrokken personen, bedrijven of financiële instellingen op een sanctielijst staan of om goederen waarop exportrestricties gelden.
De gesanctioneerde goederen die we terugzagen in onze analyses waren onder meer dual use-goederen. Dit zijn goederen die zowel voor civiele als militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Voorbeelden van dual use-goederen zijn computerchips, specifieke chemicaliën en motorblokken. Maar het cluster sanctieontwijking zag ook voorbeelden
van sanctieontwijking via de aankoop van luxegoederen.
Maar wat zien we terug in deze analyses? Welke manieren worden gebruikt om sancties te ontwijken? Er zijn drie werkwijzen die telkens terugkomen:
𝗨-𝗯𝗼𝗰𝗵𝘁𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝗲𝘀
Gesaneerde goederen worden via één of meerdere derde landen geëxporteerd. Op papier lijken de goederen bestemd voor een land zonder sancties. In werkelijkheid gaan ze vervolgens door naar een land waarop de sancties wél van toepassing zijn.
𝗗𝗲𝗿𝗱𝗲𝗻𝗯𝗲𝘁𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻
Een andere partij betaalt voor de goederen of diensten dan de partij die ze afneemt. Zo kunnen bijvoorbeeld frontbedrijven transacties uitvoeren voor gesanctioneerde entiteiten of kunnen dual use-goederen via een derde
partij worden aangekocht.
𝗟𝗮𝘆𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴
Geldstromen en transacties worden bewust opgesplitst en via meerdere tussenpersonen, bedrijven, juridische entiteiten of landen geleid. Zo worden de herkomst, bestemming en betrokken partijen verhuld. Deze werkwijzen staan niet los van elkaar. In onze analyses zien we dat verschillende constructies met elkaar worden gecombineerd om geldstromen en goederenstromen minder transparant te maken.
De analyses van FIU-Nederland leveren daarmee niet alleen verdachte transacties op. Ze geven ook inzicht in hoe sanctieontwijking in de praktijk wordt georganiseerd.
Ook interessant
-
FIU in cijfers: 2.849 keer extra informatie opgevraagd
Een melding van een ongebruikelijke transactie vormt voor FIU-Nederland het startpunt van een analyse. Soms hebben onze analisten echter meer informatie nodig om de situatie goed te kunnen duiden en beoordelen. Daarom deden zij in 2025 2.849 keer een zogeheten ‘artikel 17-bevraging’.
-
Upgrade meldportaal - 16-20 september
De FIU-Nederland en haar partners werken continu aan het verbeteren van de digitale veiligheid van de systemen. Veel van deze werkzaamheden gebeuren achter de schermen. Als gebruiker merkt u daar weinig tot niets van. Om in de toekomst digitaal voldoende weerbaar te blijven, zetten we nu een stap die u als gebruiker wel gaat merken.
-
Wist je dat… verdachte transacties helpen criminele geldstromen te bestrijden?
Transacties die FIU-Nederland verdacht verklaart, kunnen waardevolle informatie opleveren voor strafrechtelijk onderzoek. Wie kan daar beter over vertellen dan het Openbaar Ministerie?