Nieuws

Het verhelpen van de technische storing was lastiger dan gehoopt maar ondertussen is het meldportaal weer volledig operationeel.

Wegens een technische storing is het meldportaal tijdelijk niet bereikbaar. U kunt op dit moment geen meldingen via het portaal aan ons doorgeven.

In 2017 verklaarde de Financial Intelligence Unit Nederland (de FIU-Nederland) aan de hand van analyse en onderzoek 40.546 transacties met een totale waarde van bijna 6.7 m

Het begon met een technische analyse om financiële sporen van mensensmokkel vanuit de oorlogsgebieden in het Midden Oosten op te sporen.

Via onderstaande link stuur ik u het jaaroverzicht van de FIU-Nederland over 2016 toe. 

Met ingang van vandaag heeft het Servicepunt van de FIU-Nederland ruimere openingstijden gekregen. Wij zijn via +31 (0)88-6629500 bereikbaar van 7.00 tot 15.00.

De Nederlandse wetgeving en het beleid tegen witwassen en financieren van terrorisme voldoen aan internationaal overeengekomen regels.

Analisten van FIU-Nederland gebruiken een verscheidenheid aan analysetechnieken om geldstroomnetwerken te ontdekken.