Actueel
-
Waarom we in Nederland ongebruikelijke transacties melden en waarom wij als FIU-Nederland dat een goed systeem vinden.
February 22, 2024Het klopt inderdaad dat Nederland één van de weinige landen ter wereld is waar ongebruikelijke transacties (OT’s) worden gemeld. Waarom is dat?
-
Poster #07 Witwassen; Hoe werkt het en wie zijn erbij betrokken?
February 15, 2024Een poster in een unieke reeks van tien Bosatlas- topics over ondermijnende criminaliteit.
-
Nieuwe opzet FIU-berichten
January 16, 2024Vanaf 1 januari 2024 is de FIU-Nederland afgestapt van haar traditionele nieuwsbrief richting de meldingsplichtige instellingen.
-
Transactieomschrijving voortaan verplicht
October 24, 2023Het is vanaf 01-11-2023 niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden. U moet toelichten waar uw vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme op is gebaseerd. Als het veld “opmerking” leeg is, wordt de melding geweigerd.
-
Mensenhandel aanpakken met financial intelligence
October 18, 2023Vandaag is het de Europese Dag tegen mensenhandel. Maartje* is strategisch analist en expert mensenhandel bij FIU-Nederland en vertelt hoe financial intelligence kan helpen in de strijd tegen deze vorm van uitbuiting.
-
FIU-Nederland naar Colombia
October 10, 2023‘Narcoterrorisme vormt met intimidatie en grof geweld een bedreiging voor de vrijheid en veiligheid van ons allen in de wereld’, zei minister Yesilgöz onlangs tijdens een overleg met Zuid-Amerikaanse landen en de Caribische regio.