Klant met klantnummer 001 verliest in 2 maanden tijd 21.000 euro en vertoont gedrag dat niet overeenkomt met het klantprofiel. Klant 001 gaf tijdens het klant worden aan te werken in de horeca als eigenaresse van twee restaurants genaamd Restaurant1 en Restaurant2. Inkomensdocumentatie leek te kloppen maar zou, met de kennis van nu, wel betekenen dat een aanzienlijk deel van het inkomen ingezet wordt bij ons. Daarom besloten contact op te nemen met klant 001 om te vragen naar financiële gegevens van de horecagelegenheden en hoe zich dit verhoudt tot haar speelgedrag. Klant reageert hier zeer heftig op en zegt vervolgens haar speelaccount op. Daarop nader onderzoek gedaan. Uit openbare bronnen weten we dat beide horecagelegenheden zeer slechte recensies krijgen en in sommige recensies wordt genoemd dat er weinig klanten zijn (link naar openbare bronnen toegevoegd). Het lijkt ons daarom zeer onwaarschijnlijk dat beide restaurants zoveel inkomen genereren.u003cbru003eu003cbru003eHet gebrek aan kunnen vaststellen waar het geld waarmee ze bij ons gespeeld heeft vandaan komt, in combinatie met de afwijking ten opzichte van het klantprofiel en haar heftige reactie op de vragen zorgt voor een vermoeden dat klant 001 mogelijk illegaal verdiend geld gebruikt heeft.