Grootschalige oplichting en witwassen via cryptovaluta
Als de politie een persoon aanhoudt omdat die een mobiele telefoon vasthoudt tijdens het rijden, stuiten ze onverwacht op tienduizenden euro’s aan contant geld in de auto. Ter voorbereiding op een strafrechtelijk onderzoek hierop, deed de opsporingsdienst een informatieverzoek bij de FIU-Nederland.
Onze analist dook in de database met ongebruikelijke transacties en kwam meldingen tegen die verband hielden met de persoon.
De meldingen kwamen onder meer van banken, cryptodienstverleners en casino’s. Het viel de banken op dat er per keer zeer grote bedragen binnenkwamen op de rekening van de persoon. En dat dit geld ook weer werd uitgegeven. Een casino meldde dat de klant opvallend veel geld inzette en daarbij gebruikmaakte van bankbiljetten van 100 euro en hoger. En cryptodienstverleners deden melding vanwege grote uitgaven aan cryptovaluta.
“De persoon belegde voor anderen in cryptovaluta, maar had hiervoor geen vergunning.”
Geen vergunning
Uit de FIU-analyse bleek dat derde partijen geld naar de niet-handsfree bellende persoon overmaakten voor het beleggen in cryptovaluta. En uit KvK-gegevens en openbare bronnen kwam naar voren dat de persoon een cryptobedrijf had. Onze analist vertelt: “Op zijn website spoorde de persoon anderen aan om geld bij hem in te leggen, via cryptovaluta zou hij hun inleg vermeerderen. Verdere analyse leerde echter dat de persoon niet over een vergunning beschikte. En dat is verplicht als je voor anderen (in cryptovaluta) belegt. Je moet kunnen aantonen dat je onder toezicht staat en een betrouwbare partij bent.”
Luxe auto en gokken
Uit de analyse bleek dat de persoon inderdaad een deel van het ingelegde geld belegde in cryptovaluta. “Tegelijkertijd besteedde hij het grootste deel aan allerlei privéuitgaven, waaronder een luxe auto. Ook bleek de persoon online te gokken met het geld dat anderen aan hem toevertrouwden.”
“Een groot deel van het ingelegde geld ging naar privéuitgaven, zoals luxegoederen.”
Meldingen bleven binnenkomen
Gedurende de analyse bleven de meldingen van ongebruikelijke transacties binnenkomen. “Daarbij was er telkens een vermoeden van fraude. Uit de analyse ontstond het beeld dat hij mogelijk speculeerde op de stijging van de koersen van cryptovaluta, een deel afroomde en dat gebruikte voor privébestedingen en eigen gewin.”
Veroordeling
Het dossier is verdacht verklaard en ter beschikking gesteld aan de opsporing. De persoon is in eerste aanleg veroordeeld voor grootschalige oplichting met cryptovaluta én witwassen. De persoon bleek namelijk ook geld over te maken naar familie en andere bekenden. Daarmee heeft hij het geld van zijn slachtoffers volgens de rechter witgewassen.