Het onderzoek begon met een melding bij FIU-Nederland. “Het ging om een melding van een handelaar”, vertelt onze analist die de zaak oppakte. “Die meldde bij ons dat de verdachte voor duizenden euro’s aan contanten had gespendeerd aan een luxegoed.” Volgens de wet zijn handelaren verplicht om een melding te doen als een klant een bedrag van 10.000 euro of meer contant betaalt.

Nooit salaris, wel crypto-inkomsten zonder inleg
“In mijn analyse op zijn vermogenspositie ontdekte ik dat hij op zijn bankrekening nooit salaris ontving, maar dat er wel crypto-inkomsten binnenkwamen zonder inleg”, aldus onze analist. De eenmanszaak die op zijn naam stond had al twee jaar nul euro omzet gedraaid. Genoeg reden om de melding verdacht te verklaren en door te zetten naar de politie van Zeeland-West-Brabant.

Doorzoeking
Naast de melding van FIU-Nederland kwam er bij de politie ook een melding binnen via Meld Misdaad Anoniem. Daarop besloot de financiële recherche een onderzoek te starten. Dit mondde uit in een doorzoeking. Er werd beslag gelegd op zo’n 600.000 euro aan cryptovaluta. Naast kostbare merkkleding, designertassen, sieraden en een Porsche Panamera, stuitte de politie op de hardware-wallet verstopt in de witte sneaker. Het vermoeden bestond dat hierop nog meer cryptovaluta stond.

Pincode hardware-wallet gevonden
Na de eerste aanhouding werd een van de verdachten vrijgelaten. Kort daarna bleek echter dat de verdachte zijn cryptotegoeden wilde wegsluizen. De verdachte werd daarom opnieuw aangehouden. Hierbij werd ook de pincode van de hardware-wallet gevonden. Zo lukte het de politie om beslag te leggen op de cruptovaluta op de hardwarewallet van zo’n 2 miljoen euro. 

Samen zien we meer
Deze casus laat zien hoe waardevol meldingen van ongebruikelijke transacties zijn. In dit geval resulteerde de melding in het afpakken van een enorm bedrag aan crimineel vermogen. Belangrijk, want dit ontneemt criminelen hun status. Samen zien we meer.


Bron: politie.nl