rsoonsgegevens door de FIU-Nederland. Middels deze privacyverklaring geeft FIU-Nederland uitvoering aan de informatieplicht van art. 14, lid 3 Wwft jo. 24b Wet politiegegevens (‘Wpg’).
 
1. Wie is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
 
Op grond van artikel 14, derde lid, Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (‘Wwft’) is de Minister van Justitie en Veiligheid verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door de FIU-Nederland. U kunt direct contact opnemen met de FIU door te mailen naar  frontoffice.financial-intelligence.lx@politie.nl.  
 
2. Welk wettelijk kader is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de FIU-Nederland?
 
De wetgever heeft een aantal artikelen uit de Wpg[1] van overeenkomstige toepassing verklaard op de verwerking van persoonsgegevens door de FIU-Nederland ten behoeve van haar taken. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet van toepassing.
 
3. Voor welke doelen worden uw persoonsgegevens verwerkt door de FIU-Nederland?
 
De FIU-Nederland verwerkt persoonsgegevens met het oog op het voorkomen en opsporen van witwassen en onderliggende basisdelicten, alsmede financieren van terrorisme (artikel 13 Wwft). Meer concreet verwerkt de FIU-Nederland ten behoeve van de volgende taken persoonsgegevens:
 
a) het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van de gegevens die het verkrijgt, teneinde te bezien of deze gegevens van belang kunnen zijn voor het voorkomen en opsporen van misdrijven;
b) het verstrekken van persoonsgegevens en andere gegevens in overeenstemming met deze wet en het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde;
c) een instelling berichten over de ontvangst van een melding door die instelling, de ontvangst van nadere gegevens of inlichtingen verstrekt door die instelling, alsmede over trends en fenomenen die naar voren komen uit ontvangen meldingen, en in voorkomende gevallen, door tussenkomst van het openbaar ministerie, over de betekenis van een melding door die instelling voor de vervolging van strafbare feiten;
d) het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme en naar de verbetering van de methoden om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen en op te sporen;
e) het geven van aanbevelingen voor de bedrijfstakken omtrent de invoering van passende procedures voor interne controle en communicatie en andere te treffen maatregelen tot voorkoming van het gebruik van die bedrijfstakken voor witwassen en financieren van terrorisme;
f) het geven van voorlichting omtrent het voorkomen en opsporen van witwassen en financieren van terrorisme aan: 1. de bedrijfstakken en beroepsgroepen; 2. de toezichthoudende autoriteit; 3. het openbaar ministerie en de overige ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten en 4. het publiek;
g) het geven van inlichtingen aangaande het meldgedrag van de instellingen aan de toezichthoudende autoriteit en het openbaar ministerie en de overige ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten;
h) het onderhouden van contacten met buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties die een vergelijkbare taak hebben als de Financiële inlichtingen eenheid;
i) het jaarlijks uitbrengen van een verslag met betrekking tot de taakuitoefening en zijn werkzaamheden in het voorafgaande jaar en van zijn voornemens voor het komende jaar, dat wordt aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid en ter kennis gebracht van de minister van Financiën.
 
4. Extra informatie over de wijze waarop de FIU-Nederland persoonsgegevens verzamelt, bewerkt en analyseert met het oog op het voorkomen en opsporen van witwassen en onderliggende basisdelicten, alsmede financieren van terrorisme?[2]
 
Voor wat betreft het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van de (persoons)gegevens (zie art. 13 lid 1 onder a Wwft) geldt het volgende.
 
Meldingsplichtige instellingen melden op grond van de meldplicht uit de Wwft (art. 16 Wwft) ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland, dit betekent dat daarmee persoonsgegevens worden verstrekt aan de FIU-Nederland. De FIU-Nederland onderzoekt deze ongebruikelijke transacties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van algoritmes bijvoorbeeld om op thema’s en trends gemelde transacties te selecteren voor nader onderzoek. FIU-Nederland maakt daarbij ook gebruik van geautomatiseerde bestandsvergelijking (matching). Dat betekent dat gemelde ongebruikelijke transacties geautomatiseerd worden vergeleken met bestanden met daarin verdachten uit opsporingsonderzoeken (aangeleverd door de politie en FIOD). Wanneer blijkt dat ongebruikelijke transacties van belang kunnen zijn voor het voorkomen en opsporen van misdrijven, worden de ongebruikelijke transacties door het Hoofd FIU verdacht verklaard en gedeeld binnen het Wpg-domein (artikel 15 Wpg).
 
5. Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door de FIU-Nederland?
 
De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van:

• één van de in art. 13 Wwft beschreven taken van de FIU-Nederland (zie nr. 3 van deze privacyverklaring) is art. 14 lid 1 Wwft;
• het ter beschikking stellen van persoonsgegevens door de FIU-Nederland aan andere verwerkingsverantwoordelijken die geautoriseerd zijn om politiegegevens te verwerken, is art. 15 Wpg jo. art. 2:13, tweede lid, Bpg);
• het verstrekken van meldingen aan buitenlandse FIU’s is art. 16a Wwft;
• het opvragen van nadere gegevens of inlichtingen bij een instelling als bedoeld in art. 17 lid 1 Wwft is art. 17 Wwft;

6.  Van welke categorieën personen verwerkt de FIU-Nederland persoonsgegevens?
 
De FIU-Nederland verwerkt persoonsgegevens over de volgende categorieën personen[3]:
 
a) personen ten aanzien van wie een melding heeft plaatsgevonden van een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie;
b) personen die als opdrachtgever, begeleider, tussenpersoon, begunstigde of lastgever betrokken zijn bij een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie;
c) personen, ten aanzien van wie een redelijk vermoeden bestaat van het plegen van een misdrijf en personen die zijn veroordeeld terzake van het plegen van een misdrijf, indien noodzakelijk voor het doel van de FIU-Nederland;
d) personen, die betrokken zijn bij een verrichte of voorgenomen financiële transactie, ten aanzien waarvan een melding heeft plaatsgevonden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES of bij een meldpunt in een land binnen het Koninkrijk of in een ander land;
e) personen, die betrokken zijn bij een verdachte transactie;
f) personen, die werkzaam zijn bij de FIU-Nederland, bij de politie, bij justitie, bij een instantie belast met het toezicht op de personen en instellingen die onder de wettelijke meldplicht vallen dan wel met enige publiekrechtelijke taak, bij een instelling of bij een buitenlands meldpunt, die als contactpersoon optreden voor wat betreft de verstrekking van gegevens door of aan het meldpunt;
g) personen, ten aanzien van wie een voor het doel van het meldpunt relevante relatie met een gemelde ongebruikelijke transactie bekend is geworden of vermoedelijk bekend zal worden, en deze relatie een andere is dan die bedoeld in de voorgaande onderdelen.
 
7. Met wie kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld door de FIU-Nederland?
 
De FIU-Nederland verstrekt persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van haar taken of zover zij daartoe wettelijk is verplicht. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan het verstrekken van persoonsgegevens aan:

• personen die overeenkomstig de Wpg zijn geautoriseerd voor de verwerking van politiegegevens, voor zover zij deze behoeven voor de uitvoering van hun taak;
• FIU’s in het buitenland;
• instellingen die op grond van de Wwft verplicht zijn om melding te maken van ongebruikelijke transacties (ook wel: ‘meldingsplichtige instellingen’) in het specifieke geval dat een door hen gemelde ongebruikelijke transactie verdacht is verklaard en hierover een terugkoppeling wordt gegeven;
• toezichthoudende autoriteiten en de personen bedoeld in artikel 13, onderdeel f, onder 3° Wwft in het geval aan hen inlichtingen worden gegeven aangaande het meldgedrag van de meldingsplichtige instellingen.

8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
 
Ongebruikelijke transacties met de persoonsgegevens die hiervan deel uitmaken worden op grond van artikel 6:6 Besluit politiegegevens (‘Bpg’) 5 jaar bewaard. De verdacht verklaarde transacties en de persoonsgegevens die daarvan deel uitmaken worden 10 jaar bewaard.
 
9. Welke rechten heeft u?
 
Als wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende rechten:
 

• Recht op inzage (artikel 14, derde lid, Wwft jo. artikel 25, eerste lid, Wpg);
• Recht op rectificatie en vernietiging (artikel 14, derde lid, Wwft jo. artikel 28, eerste en tweede lid, Wpg);
• Recht op afscherming (artikel 28, tweede lid, Wpg).

De FIU-Nederland is niet altijd verplicht uitvoering te geven aan een verzoek om inzage, rectificatie, vernietiging of afscherming. Uw verzoek kan worden afgewezen indien dit noodzakelijk en evenredig is gelet op één van de in artikel 27 Wpg doeleinden, namelijk:
 
a) ter vermijding van belemmering van de gerechtelijke onderzoeken of procedures;
b) ter vermijding van nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;
c) ter bescherming van de openbare veiligheid;
d) ter bescherming van de rechten en vrijheden van derden;
e) ter bescherming van de nationale veiligheid;
f) ingeval van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.
 
Om tot een zorgvuldige beoordeling van uw verzoek te komen, is het voor de FIU noodzakelijk om zicht te hebben op de concrete achtergrond van uw verzoek en uw individuele belang bij inzage, rectificatie, vernietiging of afscherming. De FIU-Nederland verzoekt u daarom om in uw verzoek de concrete omstandigheden en uw individuele belangen bij het verzoek te beschrijven, zodat de FIU-Nederland deze omstandigheden en belangen kan meewegen bij de belangenafweging.
 
Een verzoek tot inzage, rectificatie, vernietiging of afscherming, kunt u indienen bij:
 
Mail: frontoffice.financial-intelligence.lx@politie.nl
Post: FIU-Nederland, Postbus 10638, 2501 HP Den Haag
 
In geval van een verzoek tot inzage, rectificatie, vernietiging of afscherming, moet de FIU-Nederland in staat zijn om uw identiteit vast te stellen. De FIU-Nederland verzoekt u dan ook in uw verzoek te verwijzen naar identificerende gegevens die FIU-Nederland al van u heeft, of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen ter identificatie. U kunt hierbij gebruikmaken van de veilige Kopie ID app van de Rijksoverheid.
 
Binnen zes weken na de reactie op uw verzoek tot inzage, rectificatie, vernietiging of afscherming kunt u zich wenden tot de Autoriteit persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren (zie artikel 29, tweede lid, Wpg).
 
10. Klacht bij de Functionaris gegevensbescherming of Autoriteit Persoonsgegevens
 
Indien u een klacht wenst in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens of van mening bent dat de FIU-Nederland een verzoek daarover niet correct heeft afgehandeld, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de FIU-Nederland of met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
 
De Functionaris Gegevensbescherming is onafhankelijk en adviseert over en houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. De Functionaris Gegevensbescherming kan worden aangeschreven per e-mail via gegevensbescherming.financial-intelligence.lx@politie.nl