Kennisbank
Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.
Casuïstiek
De digitale gijzeling en (gemiste) kansen in de meldketen
Juist door de lage aangiftebereidheid en de ernst van cybercrime incidenten is het voor de opsporingsdiensten van groot belang om concrete aanknopingspunten aangeleverd te krijgen om onderzoek te kunnen doen. Hierin kunnen meldingsplichtige instellingen en de FIU-Nederland een cruciale rol spelen.
Casuïstiek
Zorg goed voor jezelf
Een meldingsplichtige instelling doet meerdere meldingen over een thuiszorgaanbieder en neemt contact op met de FIU-Nederland om de transacties onder de aandacht te brengen.
Casuïstiek
Een lening aflossen met een lening die werd afgelost met een lening die werd afgelost met een lening
Een subject komt opnieuw in het vizier door mogelijke betrokkenheid bij faillissementsfraude, piramidefraude en witwassen van gelden, waarbij een deel van het geld uit de onderneming wordt onttrokken.
Casuïstiek
Cash, klokken en de rol van de meldketen
Enkele weken geleden werd door de FIU-Nederland een bericht gedeeld over ‘cash, cars en de rol van de meldketen’. Maar hoe zit het eigenlijk met de meldketen als het gaat over andere zaken waaraan criminelen graag hun cash uitgeven; zoals kostbare exclusieve horloges?