Financial intelligence is zoeken naar dat ene, cruciale puzzelstukje. Dat ook een klein bedrag tot iets groots kan leiden, blijkt uit een recente casus, die we daarom graag delen.

Een oplettende melder viel het op dat een bezoeker van het casino praktisch niet speelde met de eerder die avond aangekochte speelpenningen.

Bancaire meldingsplichtige instellingen trekken aan de bel bij de FIU-Nederland wanneer er op grote schaal bijzonderheden worden geconstateerd met de subsidie voor Coronabanen in de zorg (COZO).