In deze casus gaan we in op de melding van een bank. Vanuit de analyse van de ongebruikelijke transactie ontstond een vermoeden van sanctieontwijking via de export van dual use-goederen naar Rusland.

Bij de FIU-Nederland analyseren we veelvuldig netwerken, soms in samenwerkingsverbanden zoals de Fintell Alliance.* Dit doen we altijd op basis van de meldingen van ongebruikelijke transacties die we ontvangen.

Met meerdere ketenpartners samenwerken om de verwevenheid van de boven- en onderwereld te verstoren en daarmee de drugseconomie aan te pakken. Dat klinkt heel mooi en ambitieus, maar zoiets wordt toch nooit meer dan een papieren werkelijkheid?

Tijdens de coronapandemie konden bedrijven financiële steun krijgen via de NOW-regeling. Deze regeling was bedoeld voor bedrijven met een aanzienlijk omzetverlies. Hiermee konden zij salarissen doorbetalen en medewerkers in dienst houden. Sommige bedrijven maakten misbruik van deze regeling. Via meldingen van bijvoorbeeld banken, notarissen en accountants, kregen we hier zicht op*. In deze samengestelde casus vertellen we er meer over.

Criminelen wassen op tal van manieren geld wit. Zij gebruiken onder meer schijnbedrijven en/of bedrijven op naam van een katvanger. In sommige criminele netwerken zijn daarbij tussenpersonen actief die deze katvangers regelen of de schijnbedrijven helpen oprichten. Dankzij meldingen van ongebruikelijke transacties krijgen we dit steeds beter in het vizier.