skip to main content
PA NL EN
Caribisch Nederland
Home Kennisbank

Kennisbank

Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.

Datum
Casuïstiek

De goudhandelaar

Door vertraging van een vliegtuig had de Douane extra tijd om een goudhandelaar te controleren...
7/14/22
Casuïstiek

Niet het gehoopte advies

Door scherp en kritisch optreden van deze adviseur is vermoedelijk voorkomen dat de UBO een witwasconstructie kon faciliteren met gefingeerde leningen...
4/28/22
Leidraden Wwft

Leidraad Wwft Notarissen

3/29/22
  1. Vorige
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 11
  9. Volgende