Een oplettende melder viel het op dat een bezoeker van het casino praktisch niet speelde met de eerder die avond aangekochte speelpenningen.

Bancaire meldingsplichtige instellingen trekken aan de bel bij de FIU-Nederland wanneer er op grote schaal bijzonderheden worden geconstateerd met de subsidie voor Coronabanen in de zorg (COZO).

Door vertraging van een vliegtuig had de Douane extra tijd om een goudhandelaar te controleren...

Door scherp en kritisch optreden van deze adviseur is vermoedelijk voorkomen dat de UBO een witwasconstructie kon faciliteren met gefingeerde leningen...