In deze artikelserie beschrijven we 5 mini-casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: beleggingsfraude.

In deze artikelserie beschrijven we 5 kleinere casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: een aangepast bankrekeningnummer op een vervalste factuur.

In deze artikelserie beschrijven we 5 mini-casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: werknemersfraude.

In deze casus* gaan we in op derdenbetalingen. Hierbij levert een leverancier goederen of diensten aan een afnemer, maar doet een andere partij de betalingen.

In deze casus gaan we in op een zaak waarin de eigenaresse van een bedrijf werd verdacht van onder meer witwassen op grote schaal en valsheid in geschrifte. De opsporingsdienst was een strafrechtelijk onderzoek gestart en deed daarvoor een informatieverzoek bij de FIU-Nederland.

Wat heeft een witte sneaker te maken met witwassen? In deze casus, heel veel. In deze schoen zat namelijk een hardware-wallet voor cryptovaluta verstopt. Daar bleek later voor 2 miljoen euro aan cryptovaluta op te staan. Vermogen waar geen verklaring voor was. De politie hield uiteindelijk de eigenaar van de wallet en zijn partner aan op verdenking van witwassen.