skip to main content
PA NL EN
Caribisch Nederland
Home Kennisbank

Kennisbank

Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.

Datum
Casuïstiek

Te mooi om waar te zijn

Beleggen en binnen een jaar een rendement van dubbele cijfers? Met dat aanlokkelijke vooruitzicht maakte een Nederlandse belegger vele slachtoffers.
9/1/23
Jaaroverzichten

Jaaroverzicht 2022

6/29/23
Casuïstiek

Van casinowinst zonder te spelen tot drugs in zeecontainers

Een oplettende melder viel het op dat een bezoeker van het casino praktisch niet speelde met de eerder die avond aangekochte speelpenningen.
3/31/23
Casuïstiek

COZO subsidie populair in het buitenland

Bancaire meldingsplichtige instellingen trekken aan de bel bij de FIU-Nederland wanneer er op grote schaal bijzonderheden worden geconstateerd met de subsidie voor Coronabanen in de zorg (COZO).
1/9/23
  1. Vorige
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 11
  8. Volgende