Een aanbieder van cryptoactivadiensten merkte op dat een klant grote bedragen aan cryptovaluta in zijn wallet ontving. Deze bedragen stortte de klant vervolgens op zijn privérekening. Omdat de transacties het grensbedrag van 10.000 euro overschreden, deed de cryptovaluta-dienstverlener een objectieve melding* bij FIU-Nederland.

Voor tientallen miljoenen aan valse facturen, verschillende ondernemingen met exact dezelfde bedrijfsvoering, enorme hoeveelheden contant geld dat wordt opgenomen van zakelijke rekeningen. Soms krijg je als financieel onderzoeker bij FIU-Nederland meldingen op je bord waarvan je direct aanvoelt: hier klopt iets niet. Een gevoel dat FIU-onderzoeker Rilana herkent. Nu een grote zaak waar ze aan werkte voor de rechter is geweest, blikt ze terug en neemt ze ons mee in de stappen in haar analyse.

Analyses van FIU Nederland laten zien dat derdenbetalingen veel verder gaan dan het verplaatsen van contant geld met een criminele herkomst.

Ivan kent niet anders dan een luxe levensstijl. Designerkleding, peperdure etentjes, schitterende horloges: als jongste telg van een hooggeplaatste ambtenaar ontbreekt het hem aan niets. Totdat zijn land te maken krijgt met omvangrijke sancties van de EU. Ook de luxegoederen waar hij zo van geniet staan op die sanctielijst. In deze casus laten we zien hoe Ivan ondanks de sancties zijn luxe levensstijl probeert te behouden.

In deze artikelserie beschrijven we 5 mini- casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: Trade Based Money Laundering.

Onlangs veroordeelde de rechter een metaalrecyclingbedrijf tot een miljoenenboete voor valsheid in geschrifte, witwassen, import van cocaïne en deelname aan een criminele organisatie. Een aantal verdachten kreeg daarbij fikse celstraffen opgelegd. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie en de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) blikken terug op deze zaak, waarin meldingen van ongebruikelijke transacties een belangrijke rol speelden.