In tijden van grote aantallen nooduitkeringen, waarmee de overheid sinds maart 2020 ondernemers en hun ondernemingen ondersteunt, zijn er altijd weer mensen die misbruik maken van de situatie.

De rapportage van de FIU waarop het onderzoek startte, gaf onder meer inzicht in grote contante geldstromen waarmee de makelaar direct of via een tussenpersoon werd betaald voor het verhuren van panden.

Vier jaar lang had een toenmalige financiële topman van een internationaal kerkgenootschap kunnen frauderen met gelden van het kerkgenootschap en met kapitaal van entiteiten in eigendom van het kerkgenootschap. 

In de eerste weken van de COVID-19 crisis dit voorjaar werd de FIU-Nederland al snel geconfronteerd met aan de crisis te relateren oplichtingspraktijken. De enorme vraag naar beschermende middelen, vooral mondkapjes, was enorm. Wereldwijd veel groter dan leverbaar was. En dan zijn er altijd oplichters die onmiddellijk hun kansen schoon zien.

In het begin van dit jaar heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een niet alledaagse zaak. 

De vele meldingen over contante aankopen van exclusieve horloges waren niet de enige trigger voor de analist van FIU-Nederland om nader onderzoek te doen. Een accountantsmelding over een onverklaarbaar negatief kassaldo van meer dan een ton was minstens net zo interessant. Immers, het uitgeven van contant geld dat helemaal niet in de portemonnee kan zitten, is op zijn minst ook een nader onderzoek waardig.