In deze casus gaan we in op de verkoop/aankoop van onroerend goed via een zogeheten ABC-constructie.

Geregeld vinden er aanhoudingen en veroordelingen plaats vanwege zorgfraude. Zoals in september 2024, toen een vrouw werd veroordeeld voor zorgfraude via haar ‘thuiszorgbedrijf’. En in januari 2025 werden drie verdachten aangehouden voor het witwassen van 1 miljoen euro zorggeld. Vaak begint dit met een melding van een ongebruikelijke transactie bij FIU-Nederland. Wat gebeurt er met deze meldingen?