skip to main content
PA NL EN
Caribisch Nederland
Home Kennisbank

Kennisbank

Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.

Datum
Casuïstiek

FIU-Kennis Update: Illegale aankoop van dual-use goederen

In deze FIU-Kennis Update leest u over de uitkomsten van een operationele samenwerking tussen de FIU’s van Duitsland, Canada en Nederland, in consultatie met de FIU van de Verenigde Staten. Deze samenwerking ziet op mogelijk sanctieontwijking ten aanzien van dual-use goederen.
2/23/24
Leidraden Wwft

Wwft en UBO-register voor advocaten

2/12/24
Casuïstiek

Carrièreswitch: van crimineel naar vastgoedondernemer?

We kunnen niet genoeg blijven benadrukken hoe waardevol meldingen van poortwachters zijn.
1/19/24
Casuïstiek

Ondermijning aangepakt; de effecten van samenwerking

‘Ik blijf net zo lang muteren totdat iemand er iets mee doet’ zei wijkagent Wim Rietveldt. Samen met de nieuwe gegevens van de FIU-Nederland, had officier Roy Nanhkoesingh een sterke zaak in handen.
10/27/23

Niet te duiden geldstromen

Een alerte poortwachter spotte een aantal transacties tussen niet gerelateerde bedrijfssectoren. De geldstromen vonden plaats tussen entiteiten die geen economisch verkeer met elkaar leken te hebben en hadden een zeer ongewone frequentie en omvang.
10/27/23
Casuïstiek

Beleggingsfraude voor zelfverrijking

Geslepen moet hij wel zijn. Anders lukt het je niet om in korte tijd van potentiële beleggers minstens 4 miljoen euro los te krijgen voor zogenaamde investeringen in tech-aandelen.
9/21/23
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 11
  6. Volgende