De rechtbank veroordeelde onlangs een man in eerste aanleg tot een gevangenisstraf van vijf maanden voor witwassen. De zaak kwam aan het licht door een melding van een autobedrijf over een ongebruikelijke transactie.

Als de politie een persoon aanhoudt omdat die een mobiele telefoon vasthoudt tijdens het rijden, stuiten ze onverwacht op tienduizenden euro’s aan contant geld in de auto. Ter voorbereiding op een strafrechtelijk onderzoek hierop, deed de opsporingsdienst een informatieverzoek bij de FIU-Nederland.

Terroristen zoeken manieren om hun activiteiten te financieren. Een van die manieren is via non-profitorganisaties (npo’s). Hoe dat in z’n werk gaat lees je in dit artikel.

Hoe waardevol een objectieve melding kan zijn, blijkt uit deze casus waarin cryptovaluta-transacties centraal staan.

In deze casus gaan we in op de melding van een bank. Vanuit de analyse van de ongebruikelijke transactie ontstond een vermoeden van sanctieontwijking via de export van dual use-goederen naar Rusland.