Actueel
-
NIEUW! Vereenvoudigde meldformulier voor makelaars
Om het melden van ongebruikelijke transacties eenvoudiger te maken, heeft de FIU-Nederland een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld speciaal voor makelaars.
-
Onze nieuwe website
Tijd voor iets nieuws. Per 1 april 2023 stappen wij over naar onze nieuwe website.
-
Kom werken bij de FIU-Nederland
FIU-Nederland groeit door. Er staan nu meerdere vacatures open.
-
Podcast Financieel Expertise Centrum
In de laatste aflevering van de podcastserie van het Financieel Expertise Centrum (FEC) is Hennie Verbeek-Kusters, hoofd FIU-Nederland, te gast bij FEC-adviseur Leontien van der Heijden.
-
Debat Gemist | Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen
Op 26 januari 2023 vond een Tweede Kamer debat plaats over het wetsvoorstel Plan van Aanpak witwassen.
-
Doorzoekingen in witwasonderzoek
September j.l. heeft de FIOD twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht in het kader van een witwasonderzoek.