Welke terugkoppeling kan ik verwachten nadat ik een melding heb gedaan?
Wij realiseren ons dat u als meldingsplichtige instellingen behoefte heeft aan inhoudelijke terugkoppeling. Gezien de wettelijke verplichtingen van de Wwft zijn deze mogelijkheden beperkt. Er is veel van ons werk waar wij niets over mogen delen. Toch proberen wij u zo goed mogelijk van feedback te voorzien. Want naast dat een terugkoppeling motiverend kan werken biedt het u ook de mogelijkheid om de interne processen aan te scherpen en waar nodig het risicoprofiel van uw cliënten of producten te herzien en uw rol als poortwachter beter in te vullen. Dit doen we op meerdere manieren:
- Het (zo veel als mogelijk) versturen van een bericht aan de meldingplichtige instelling wanneer een gemelde transactie verdacht is verklaard. Echter, we mogen u dan niet informeren over de reden van verdachtverklaring of wat er in de opsporing al dan niet gebeurt met deze informatie.
- Het plaatsen van casuïstiek op onze website. Regelmatig delen we aan de hand van praktijkvoorbeelden concrete casuïstiek waarmee we de meldingsplichtige instellingen zoveel mogelijk proberen te informeren over de wijze waarop witwassen en financiering van terrorisme in de praktijk kan plaatsvinden.
- Het publiceren van een jaaroverzicht waarin we onder andere duiding geven aan de aantallen ongebruikelijke en verdachte transacties per kalenderjaar. Ook beschrijven we in het jaaroverzicht een aantal opvallende analyses die gedurende het jaar voorbij zijn gekomen.
- Het versturen van nieuwsbrieven. Hiermee proberen we meldingsplichtige instellingen onder andere te informeren over wetswijzigingen, trends en fenomenen en indien mogelijk delen we via de nieuwsbrief ook gesignaleerde red flags.
- Het geven van voorlichting aan meldingsplichtige instellingen doormiddel van presentaties.
Hoewel we ons best doen om zoveel mogelijk stappen te zetten op dit vlak is er ongetwijfeld ruimte voor verbetering. Heeft u ideeën daarover, neem dan contact met ons op.
-
U houdt een transactie maximaal 5 werkdagen aan.i Als het verzoek is gedaan op verzoek van een buitenlandse FIU, dan geldt een termijn van maximaal 10 werkdagen.ii FIU-Nederland kan u vragen om de opschorting eerder te beëindigen.[i] Zonder bericht van FIU-Nederland beëindigt u de opschorting dus na 5 of 10 werkdagen.
[i] art. 17a, lid 3 -
Nee, aansprakelijkheid van entiteiten voor enige schade die een cliënt of een derde lijdt als gevolg van het opvolgen van opschortingsverzoek is uitgesloten. Art. 20c Wwft bepaalt dat artikel 20 Wwft (vrijwaring civielrechtelijke aansprakelijkheid) en 20b Wwft (arbeidsrechtelijke bescherming) ook van toepassing zijn voor het opvolgen van een verzoek op basis van art. 17a Wwft.
-
Nee, hiermee schendt u het tipping-off verbod niet. Het tipping off-verbod houdt in dat u geheimhoudingsplicht hebt over een eventuele melding van een ongebruikelijke transactie die u bij FIU-Nederland doet. Dit verbod geldt niet voor het informeren van uw cliënt over het feit dat u een opschortingsverzoek van FIU-Nederland opvolgt.