Ja, u moet deze ongebruikelijke transacties melden. Dit moet volgens een objectieve indicator uit het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018: “Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.”.

Nee, u dient voor elke ‘hoedanigheid’ apart als meldingsplichtige instelling geregistreerd te worden.

Bent u bijvoorbeeld makelaar in onroerend goed én taxateur dan is het afhankelijk van de situatie in welke hoedanigheid u de melding doet. In dat geval dient u twee registraties bij de FIU-Nederland te hebben: één als makelaar en één als taxateur. Stelt u een ongebruikelijke transactie vast tijdens taxatiewerkzaamheden dan meldt u als taxateur, gebeurt hetzelfde tijdens uw makelaarspraktijken dan meldt u als makelaar.

U heeft een melding ongebruikelijke transactie gedaan, maar u heeft het bericht ontvangen dat uw melding is geweigerd. Dit betekent dat er in de inhoud van de melding iets niet klopt en dat de melding niet door de FIU-Nederland is geregistreerd. Om uw meldrapport te corrigeren, kunt u gebruik maken van de afgewezen melding. U gaat hiervoor naar Verzonden Meldingen. Via het menu en dan klikt u op Meldformulieren. Klik op de link Afgewezen en u ziet dan een tekst verschijnen waarin staat aangegeven waarom het meldrapport is afgewezen. Als u de aangegeven reden niet begrijpt, mailt u naar de Afdeling Service & Intake. Begrijpt u de reden wel en wilt u de melding aanpassen, klik dan op Grid Revert of Terugzetten. Ook kan het zijn dat u na het lezen van de reden afziet van melden omdat uw melding niet onder de meldplicht valt. U hoeft dan niets te doen.