Vereenvoudigd meldformulier voor belastingadviseurs

Belastingadviseurs opgelet: vanaf nu is er voor uw meldergroep een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar. Dit formulier bevat alleen nog transactiesoorten die voor uw meldergroep gelden. Voor accountants was al enige tijd een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar, dit is nu ook geschikt gemaakt voor belastingadviseurs. Zowel in Nederland als in Caribisch Nederland.

Sextortion en seksueel misbruik van kinderen via livestreaming bestrijden

Financial intelligence draagt ook bij aan opsporing van online seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen. Hierover verscheen onlangs een internationaal rapport, met herkenbare signalen voor melders, zoals betaaldienstverleners.

Storing meldportaal verholpen

FIU’er in de kijker….Linda

Een financiële inlichtingen eenheid, wat gebeurt daar eigenlijk? Wat voor soort mensen werken er, hoe ziet hun werk eruit en wat levert dat op? In de rubriek “FIU’er in de kijker” geeft een medewerker van FIU-Nederland je een inkijkje in zijn of haar keuken. In deze aflevering vertelt Linda over haar onderzoekswerk naar corruptie.

Wist je dat… onze verdachte transacties waardevol zijn voor de opsporing?

Ongebruikelijke transacties die wij verdacht verklaren, komen beschikbaar voor de politie en andere opsporingsdiensten. Hoe helpen verdachte transacties hen in hun onderzoek?

Wist je dat....