Actueel
-
Kom werken bij de FIU-Nederland
March 24, 2023FIU-Nederland groeit door. Er staan nu meerdere vacatures open.
-
Podcast Financieel Expertise Centrum
March 10, 2023In de laatste aflevering van de podcastserie van het Financieel Expertise Centrum (FEC) is Hennie Verbeek-Kusters, hoofd FIU-Nederland, te gast bij FEC-adviseur Leontien van der Heijden.
-
Debat Gemist | Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen
January 27, 2023Op 26 januari 2023 vond een Tweede Kamer debat plaats over het wetsvoorstel Plan van Aanpak witwassen.
-
Doorzoekingen in witwasonderzoek
September 15, 2021September j.l. heeft de FIOD twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht in het kader van een witwasonderzoek.
-
Wijziging Wwft BES - Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba
July 6, 2021De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (hierna Wwft BES) is sinds 1 juli jl. op verschillende onderdelen gewijzigd.
-
Per 14 januari 2021 nieuw meldformulier accountants
March 15, 2021De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor accountants een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld.