Supsidio COZO popular den eksterior
Diferente institushon bankario ku deber di mèldu ta bati bèl serka FIU-Nederland ora konstatá partikularidatnan na gran eskala ku supsidio pa djòp en konekshon ku Corona den kuido (COZO).
Esaki ta un supsidio pa trabounan temporal den funshonnan di apoyo, ku kua ta aliviá profeshonalnan den kuido ku e pedido di kuido ekstremo komo konsekuensia di e pandemia.
Pa e institushonnan ku tin deber di mèldu, un patronchi a bira visibel unda diferente dunadónan di kuido tabata risibí fondonan COZO i finalmente pa gran parti tabata resultá riba kuentanan di un empresa hulandes den eksterior ku aktividatnan komersial hopi diverso. Ora un banko a bin hasi pregunta na e UBO di e empresa aki tokante e proseso di kuenta hulandes, el a aktua kontra esaki. El a bisa ku ta sin sentido pa duna splikashon di transakshon, i el a menasá di tuma paso hurídiko. Sinembargo, e banko en kestion a blòkia e kuentanan hulandes.
Despues di un investigashon, FIU a deklará e mèldu di transakshon inusual sospechoso, i a pone nan den man di Inspekshon di labor Hulandes (NLA), ku ta enkargá ku investigashon di froude den kuido. Investigashon mas profundo dor di NLA ta demostrá ku den e periferia rondó di e ret aki ainda tin otro empresa di kuido mas, ku kua un patronchi komparabel a bira visibel. Algun indikadó ku ta resultá relevante ku esaki (1):
• Nan ta buk fondonan COZO riba otro empresa, siendo ku e propósito di e fondonan ta pa tuma personal den servisio i pa paga nan;
• E supsidio COZO ku nan ta risibí ta mas haltu ku e suma di salario bruto total òf e volúmen di benta;
• Empleado den empleo ta risibí suèldu serka vários empresa pareu;
• Ta yega un momento ku un empresa ta deskontinuá tur relashon di trabou pa despues kuminsá ku relashon laboral nobo.
Konsiderando tur esaki, dor di institushonnan ku deber di mèldu alerta, i investigashon mas aleu dor di FIU-Nederland i NLA, a surgi bista riba 32 empresa ku na tur a risibí EUR 11.000.000 na supsidio COZO i serka ken a konstatá partikularidatnan. Ounke ta muchu trempan pa bisa ku a atkirí e suma (total) di forma froudulento, esaki sí tabata motibu sufisiente pa Minister di Kuido Duradero i Deporte pa para e ekstenshon proponé di e areglo COZO te ku aviso, manera aki (2) ta splika mas aleu.