skip to main content
PA NL EN
Caribisch Nederland
Inisio Dunadó di servisio Profeshonalnan independiente, esta Konsehero Hurídiko Independiente, (Kandidato pa) Notario, Konsehero di Impuesto, Accountant, i Intermediario den propiedat inmóbil

Profeshonalnan independiente, esta Konsehero Hurídiko Independiente, (Kandidato pa) Notario, Konsehero di Impuesto, Accountant, i Intermediario den propiedat inmóbil

Komo Profeshonalnan independiente, esta Konsehero Hurídiko Independiente, (Kandidato pa) Notario, Konsehero di Impuesto, Accountant, i Intermediario den propiedat inmóbil bo ta obligá pa mèldu transakshonnan no-usual na FIU-Nederland. Esei ta pará den e Lei di prevenshon di labamentu di plaka i finansiamentu di terorismo BES (Wwft BES). Bo ta mèldu tantu transakshon hasí komo transakshon ku no ta finalisá ainda (transakshon ku tin intenshon di hasí). Asina bo ta kontribuí na e lucha kontra labamentu di plaka, delito asosiá ku i finansiamentu di terorismo.

Bo supervisor

Ofisina di Supervishon Wwft (BT Wwft)

Naar de website

Ki ora mi ta mèldu un transakshon?

Bo tin e tarea legal pa ta alerta pa transakshon di  bo kliente, i pa mèldu transakshon no-usual. Komo atministradó di un instituto di invershon bo ta na altura kiko ta usual den bo sektor. P’esei abo mes por husga mihó si un transakshon ta no-usual i posiblemente ta relashoná ku labamentu di plaka, delito asosiá ku òf  finansiamentu di terorismo. Pues bo huisio profeshonal ta importante.

Tin transakshon ku semper bo mester mèldu, sin importá e sirkunstansianan. Esaki ta transakshon ku ta kuadra ku e indikadónan ophetivo. Akibou bo ta haña un resúmen di e indikadónan ku ta yuda bo evaluá transakshonnan. Ademas e guia general di ministerionan di  Finansa i Hustisia i Siguridat  i e guia di Ofisina di Supervishon Wwft (BT Wwft) ta duna bo hèrmènt pa kumpli ku e lei. De Ofisina di Supervishon Wwft (BT Wwft) ta bo supervisor i ta kontrolá si  bo ta tene bo mes na bo obligashonnan di den Wwft.

Kua indikadó ta yuda mi evaluá transakshonnan?

Tin 3 indikadó ku por ta aplikabel pa atministradónan di instituto di invershon. Ku nan bo por determiná si bo tin ku mèldu na FIU-Nederland. Si e transakshon ta kuadra ku e  indikadó ophetivo, e ora ei semper bo tin ku mèldu. Ku e indikadó suphetivo ta partikularmente importante pa bo  mes kalkulá si un transakshon ta no-usual.

E deskripshon literal di e indikadónan den e Dekreto di ehekushon bo ta mira akibou. Bo ta usa e kódigonan poné dilanti di e indikadónan, ora di mèldu un transakshon no-usual. Si bo mèldu a base di un indikadó suphetivo, ta importante pa huntu ku bo denunsia, duna un deskripshon amplio den kua bo ta deskribí e transakshon i splika dikon bo ta sospechá ku tin asuntu di labamentu di plaka òf finansiamentu di terorismo.

Pa tur montante menshoná ta konta: Dòler merikano òf balor di esei den moneda strañero.
Servisio manera esnan intenshoná den parti k di anekso a den e lei.

Subjectief01 – “Un transakshon di kua e dunadó di servisio tin motibu pa suponé ku esaki por tin di haber ku labamentu di plaka of finansiamentu di terorismo.”

Objectief01 – “Ta lógiko, den kaso di transakshon ku tin konekshon ku labamentu di plaka òf ku finansiamentu di terorismo, ku ta mèldu na polis òf na Ministerio Públiko, pa tambe mèldu nan na e Unidat di Inteligensia Finansiero; ya ku ta eksistí e suposishon ku por tin un konekshon entre e transakshon aki i labamentu di plaka òf finansiamentu di terorismo."

Objectief09 - "Transakshon den kua ta paga USD 11.000 òf mas na òf dor di intermediashon di profeshonal den plaka kèsh, ku chèk na portador, un instrumènt di pago adelantá (tarheta prepago) òf medio di pago semehante."

Bo ta kere ku un transakshon hasí òf ku tin intenshon di hasi ta kuadra ku un òf diferente di e indikadónan akí? E ora ei bo tin e obligashon legal pa mèldu esaki na nos.

Kiko ta pasa ku un transakshon no-usual?

Un instituto ku a mèldu un transakshon no-usual ta risibí outomátikamente un notifikashon, esta un konfirmashon di resepshon. Esaki ta importante en konekshon ku indemnisashon. Nos ta investigá e transakshon no-usual akí. Si despues di e investigashon nos deklará e transakshon akí sospechoso, e ta na disposishon di servisionan di investigashon di krímen, di inteligensia i di siguridat. A base di  nan propio prioridat nan ta sigui hasi mas investigashon.