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Caribisch Nederland
Inisio Dunadó di servisio Komershante di merkansia di gran balor i material di konstrukshon

Komershante di merkansia di gran balor i material di konstrukshon

Komo komershante di merkansia di gran balor i material di konstrukshon bo ta obligá pa mèldu transakshonnan no-usual na FIU-Nederland. Esei ta pará den e Lei di prevenshon di labamentu di plaka i finansiamentu di terorismo BES (Wwft BES). Bo ta mèldu tantu transakshon hasí komo transakshon ku no ta finalisá ainda (transakshon ku tin intenshon di hasí). Asina bo ta kontribuí na e lucha kontra labamentu di plaka, delito asosiá ku i finansiamentu di terorismo.

Bo supervisor

Ofisina di Supervishon Wwft (BT Wwft)

Naar de website

Ki ora mi ta mèldu un transakshon?

Bo tin e tarea legal pa ta alerta pa transakshon di  bo kliente, i pa mèldu transakshon no-usual. Komo atministradó di un instituto di invershon bo ta na altura kiko ta usual den bo sektor. P’esei abo mes por husga mihó si un transakshon ta no-usual i posiblemente ta relashoná ku labamentu di plaka, delito asosiá ku òf  finansiamentu di terorismo. Pues bo huisio profeshonal ta importante.

Tin transakshon ku semper bo mester mèldu, sin importá e sirkunstansianan. Esaki ta transakshon ku ta kuadra ku e indikadónan ophetivo. Akibou bo ta haña un resúmen di e indikadónan ku ta yuda bo evaluá transakshonnan. Ademas e guia general di ministerionan di  Finansa i Hustisia i Siguridat  i e guia di Ofisina di Supervishon Wwft (BT Wwft) ta duna bo hèrmènt pa kumpli ku e lei. De Ofisina di Supervishon Wwft (BT Wwft) ta bo supervisor i ta kontrolá si  bo ta tene bo mes na bo obligashonnan di den Wwft.

Kua indikadó ta yuda mi evaluá transakshonnan?

Tin 3 indikadó ku por ta aplikabel pa atministradónan di instituto di invershon. Ku nan bo por determiná si bo tin ku mèldu na FIU-Nederland. Si e transakshon ta kuadra ku e  indikadó ophetivo, e ora ei semper bo tin ku mèldu. Ku e indikadó suphetivo ta partikularmente importante pa bo  mes kalkulá si un transakshon ta no-usual.

E deskripshon literal di e indikadónan den e Dekreto di ehekushon bo ta mira akibou. Bo ta usa e kódigonan poné dilanti di e indikadónan, ora di mèldu un transakshon no-usual. Si bo mèldu a base di un indikadó suphetivo, ta importante pa huntu ku bo denunsia, duna un deskripshon amplio den kua bo ta deskribí e transakshon i splika dikon bo ta sospechá ku tin asuntu di labamentu di plaka òf finansiamentu di terorismo.

Pa tur montante menshoná ta konta: Dòler merikano òf balor di esei den divisa strañero.
Servisio manera esnan stipulá den parti m di anekso A den e lei.

Subjectief01 – “Un transakshon di kua e dunadó di servisio tin motibu pa suponé ku esaki por tin di haber ku labamentu di plaka òf finansiamentu di terorismo.”

Objectief01 – “Ta lógiko, den kaso di transakshon ku tin konekshon ku labamentu di plaka òf ku finansiamentu di terorismo, ku ta mèldu na polis òf na Ministerio Públiko, pa tambe mèldu nan na e Unidat di Inteligensia Finansiero; ya ku ta eksistí e suposishon ku por tin un konekshon entre e transakshon aki i labamentu di plaka òf finansiamentu di terorismo."

Objectief10 - "Transakshon den kua ta bende merkansia kompletamente òf den parti kontra pago kèsh unda e montante pa paga kèsh ta USD 11.000 òf mas.

Bo ta kere ku un transakshon hasí òf ku tin intenshon di hasi ta kuadra ku un òf diferente di e indikadónan akí? E ora ei bo tin e obligashon legal pa mèldu esaki na nos.

Kiko ta pasa ku un transakshon no-usual?

Un instituto ku a mèldu un transakshon no-usual ta risibí outomátikamente un notifikashon, esta un konfirmashon di resepshon. Esaki ta importante en konekshon ku indemnisashon. Nos ta investigá e transakshon no-usual akí. Si despues di e investigashon nos deklará e transakshon akí sospechoso, e ta na disposishon di servisionan di investigashon di krímen, di inteligensia i di siguridat. A base di  nan propio prioridat nan ta sigui hasi mas investigashon.