Tur indikadó relashoná ku Wwft BES ta kuminsá ku un X. (Por ehèmpel X_Subjectief01)

Nos ta realisá nos mes ku komo institushon ku obligashon pa mèldu, bo tin nesesidat di un feedback supstansiá. Mirando e obligashonnan legal di Wwft e opshonnan akí ta limitá. Tin hopi kos di nos trabou ku nos no ta permití di kompartí nada al respekto. Tòg nos ta trata pa duna bo feedback mas mihó posibel. Pa motibu ku aparte ku un feedback por traha motivante, e ta brinda bo posibilidat tambe pa reforsá prosesonan interno i unda ta nesesario, revisá e profil di riesgo di bo kliente- òf produktonan i kumpli mihó ku bo papel komo vigilante. Nos ta hasi esaki na diferente manera:

• Manda notifikashon (mas tantu posibel) pa e institushon ku tin obligashon pa mèldu, ora ku deklará un transakshon ku a mèldu sospechoso. Sinembargo, nos no por informá bo di e motibu di e deklarashon komo sospechoso òf kiko ta sosodé òf no ku e informashon akí durante e investigashon.
  • Publiká kasonan riba nos wèpsait. Kompartí regularmente, a base di ehèmpelnan di den práktika, kasonan konkreto ku kua nos ta trata na informá institushonnan ku tin obligashon pa mèldu mas tantu posibel tokante e forma kon labamentu di plaka i finansiamentu di terorismo por tuma lugá den práktika.
  • Publiká un resúmen anual den kua nos ta indiká e kantidat di transakshonnan sospechoso pa aña kalendario. Tambe nos ta deskribí algun análisis remarkabel ku durante di e aña a bin dilanti.
  • Manda boletinnan informativo. Ku esaki nos ta trata na informá institushonnan ku tin obligashon pa mèldu, tokante entre otro kambionan di lei, tendensia- i fenómenonan i si ta posibel nos ta kompartí tambe señalnan di alerta señalá via e boletin informativo.
  • Duna informashon na institushonnan ku tin obligashon pa mèldu pa medio di presentashon.

No opstante nos ta hasi nos bèst pa tuma mas tantu paso posibel riba e tereno akí, sin duda tin espasio pa mehorashon. Si bo tin idea tokante esei, tuma e ora ei kontakto ku nos.

Pa por ehekutá su tarea di supervishon, e supervisor ta risibí kada trimèster un reportahe for di FIU-Nederland ku ta kontené datonan agregá tokante kondukta di denunsia den e sektor ku e ta supervisá. Komo supervisor bo tin ademas mandato pa por ehèmpel pidi informashon tokante e kondukta di denunsia direktamente serka bo i pa – si akaso kos no kana manera ta deseá – duna instrukshon òf tuma medidanan adishonal. Komo ku e supervisor di Wwft ta esun ku ta evaluá e kondukta di denunsia, e ta e perso tambe na kende bo por akudí ku pregunta tokante kon bo tin ku interpretá e lei i kiko si òf no ta kai bou di Wwft. E supervisornan tin un guia ku nan a skirbi pa yuda e sektor.

FIU-Nederland ta e instansia ku ta implementá Wwft. Nos ta risibí bo denunsia di transakshon no-usual i nos ta e úniko ku akseso na e transakshonnan no-usual akí. Un gran parti di nos koleganan ta okupá nan mes diariamente ku análisis di e transakshonnan akí. Debí na e karakter di sekreto di estado nos no por bai muchu den detaye ku bo, pero esei no ta nifiká ku nos no ta habrí pa pregunta. E pregunta kiko mester mèldu òf no, nos no por kontestá. Pero nos por yuda bo si ku kon bo mester mèldu, kiko bo por hasi pa laga e denunsia ta mas informativo posibel i nos ta trata na duna bo hèrmèntnan ku por asistí bo den bo tarea komo vigilante. Pa esaki semper bo por tuma kontakto ku nos.