skip to main content
PA NL EN
Caribisch Nederland
Inisio Preguntanan frekuente Mi ta registrá kaba komo denunsiante, pero ta kai bou di diferente grupo di denunsiante. Mi por hasi tur denunsia bou di un registrashon?

Mi ta registrá kaba komo denunsiante, pero ta kai bou di diferente grupo di denunsiante. Mi por hasi tur denunsia bou di un registrashon?

No, bo mester registrá komo institushon ku obligashon pa mèldu pa kada ‘kalidat’ apart.

Si por ehèmpel bo ta un makelar di biennan inmóbil i taksadó e ora ei ta dependé di e situashon den kua kalidat bo ta hasi denunsia. Den e kaso ei bo mester tin dos registrashon na FIU-Nederland: un komo makelar i otro komo taksadó. Si konstatá un transakshon no-usual durante trabounan di taksashon bo ta mèldu e ora ei komo taksadó, si sosodé meskos den bo práktika komo makelar, bo ta mèldu e ora ei komo makelar.

  • Kon bo ta mèldu un transakshon no-usual bo por lesa riba e página di Obligashon pa mèldu.

  • No, bo mester registrá komo institushon ku obligashon pa mèldu pa kada ‘kalidat’ apart.

    Si por ehèmpel bo ta un makelar di biennan inmóbil i taksadó e ora ei ta dependé di e situashon den kua kalidat bo ta hasi denunsia. Den e kaso ei bo mester tin dos registrashon na FIU-Nederland: un komo makelar i otro komo taksadó. Si konstatá un transakshon no-usual durante trabounan di taksashon bo ta mèldu e ora ei komo taksadó, si sosodé meskos den bo práktika komo makelar, bo ta mèldu e ora ei komo makelar.

  • Si, bo mester mèldu e transakshonnan no-usual akí. Mester hasi esaki segun e indikadó ophetivo di e Dekreto di Implementashon Wwft 2018: “Ta lógiko ku ta mèldu transakshonnan relashoná ku labamentu di plaka òf finansiamentu di terorismo ku a mèldu na polis òf Ministerio Públiko, na e unidat di Inteligensia finansiero tambe; ta asina pues ku ta suponé ku e transakshonnan akí por tin di aber ku labamentu di plaka òf finansiamentu di terorismo.”.

  1. Anterior
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. Siguiente