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Caribisch Nederland
Inisio Preguntanan frekuente Mi ta registrá kaba komo denunsiante, pero ta kai bou di diferente grupo di denunsiante. Mi por hasi tur denunsia bou di un registrashon?

Mi ta registrá kaba komo denunsiante, pero ta kai bou di diferente grupo di denunsiante. Mi por hasi tur denunsia bou di un registrashon?

No, bo mester registrá komo institushon ku obligashon pa mèldu pa kada ‘kalidat’ apart.

Si por ehèmpel bo ta un makelar di biennan inmóbil i taksadó e ora ei ta dependé di e situashon den kua kalidat bo ta hasi denunsia. Den e kaso ei bo mester tin dos registrashon na FIU-Nederland: un komo makelar i otro komo taksadó. Si konstatá un transakshon no-usual durante trabounan di taksashon bo ta mèldu e ora ei komo taksadó, si sosodé meskos den bo práktika komo makelar, bo ta mèldu e ora ei komo makelar.

  • A base di Wwft institushonnan ta obligá pa mèldu transakshonnan no-usual ku tin intenshon di hasi òf ku a hasi. Si bo faya ku esaki, bo ta hasi bo mes kulpabel na violashon di Wwft. Ora tin asuntu di inkumplimentu intenshonalmente òf no, bo ta hasi bo mes kulpabel na un delito ekonómiko ku tin konsekuensianan mará na dje. Mas informashon relashoná ku apstenshon di denunsia, bo ta haña riba e página Obligashon pa mèldu.

  • Pa motibu di siguridat ta eliminá kontenido di bo denunsia despues di 24 ora for di e Portal di denunsia. Despues bo ta haña un vershon komprimí di bo denunsia pa wak.

  • Si bo organisashon ta registrá na FIU-Nederland, bo organisashon e ora ei tin un propio number di identifikashon pa mèldu; e Identifikashon di Denunsiante. Bo por haña bo Identifikashon di Denunsiante bou di ‘Mi detayenan di denunsiante’ den e ‘Portal di denunsia’.

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