Mi a mèldu, kiko awor?
Na promé lugá ta importante pa bo tene kuenta ku konfidensialidat manera deskribí den artíkulo 23 di Wwft. E artíkulo akí ta preskribí kiko si i kiko no ta posibel. Na di dos lugá wardamentu di dato ta importante. Despues di a mèldu un transakshon no-usual, bo ta risibí di FIU-Nederland un konfirmashon di resepshon. Esaki ta e prueba ku realmente a mèldu. E konfirmashon di resepshon ku bo haña, ta pa abo e prueba ku bo a mèldu un òf mas transakshon. Bo mester warda e konfirmashon akí i otro dato importante di e transakshon no-usual 5 aña. Den artíkulo 34 di Wwft ta lesa mas tokante esaki.
Manera ku a splika riba e página Tokante FIU-Nederland nos ta analisá e transakshonnan no-usual despues di bo denunsia pa evaluá si tin sufisiente motibu pa deklará nan sospechoso. Si deklará un transakshon sospechoso, bo ta haña notifikashon di esaki: e asina yamá dissemination notification. Ta importante pa bo no saka konklushon sin mas basá riba esaki. Ta asina ku nos no por kompartí dikon ta deklará un transakshon sospechoso i e motibu eksakto ta keda pues deskonosí pa bo. P’esei nos konseho ta pa mira un deklarashon sospechoso komo informashon adishonal den bo proseso di “konosé bo kliente” i di vigilá transakshonnan. Despues, a base di bo propio posishon di informashon i bo boluntat pa kore riesgo, bo por hasi un evaluashon komo vigilante kon bo ta atendé interno ku e deklarashon sospecho akí.
Bo no ta risibí notifikashon si nos no deklará un transakshon no-usual sospechoso. Ta asina si ku kos ta warda tur transakshon no-usual 5 aña. Komo ku nan ta keda visibel den nos database, mas despues tòg nos por deklará transakshonnan sospechoso. Por ehèmpel debí na denunsia nobo. Si esei sosodé, lo bo tende esei e ora ei di nos.
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Kon bo ta mèldu un transakshon no-usual bo por lesa riba e página di Obligashon pa mèldu.
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No, bo mester registrá komo institushon ku obligashon pa mèldu pa kada ‘kalidat’ apart.
Si por ehèmpel bo ta un makelar di biennan inmóbil i taksadó e ora ei ta dependé di e situashon den kua kalidat bo ta hasi denunsia. Den e kaso ei bo mester tin dos registrashon na FIU-Nederland: un komo makelar i otro komo taksadó. Si konstatá un transakshon no-usual durante trabounan di taksashon bo ta mèldu e ora ei komo taksadó, si sosodé meskos den bo práktika komo makelar, bo ta mèldu e ora ei komo makelar.
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Si, bo mester mèldu e transakshonnan no-usual akí. Mester hasi esaki segun e indikadó ophetivo di e Dekreto di Implementashon Wwft 2018: “Ta lógiko ku ta mèldu transakshonnan relashoná ku labamentu di plaka òf finansiamentu di terorismo ku a mèldu na polis òf Ministerio Públiko, na e unidat di Inteligensia finansiero tambe; ta asina pues ku ta suponé ku e transakshonnan akí por tin di aber ku labamentu di plaka òf finansiamentu di terorismo.”.