Kua feedback mi por spera despues ku mi hasi un denunsia?
Nos ta realisá nos mes ku komo institushon ku obligashon pa mèldu, bo tin nesesidat di un feedback supstansiá. Mirando e obligashonnan legal di Wwft e opshonnan akí ta limitá. Tin hopi kos di nos trabou ku nos no ta permití di kompartí nada al respekto. Tòg nos ta trata pa duna bo feedback mas mihó posibel. Pa motibu ku aparte ku un feedback por traha motivante, e ta brinda bo posibilidat tambe pa reforsá prosesonan interno i unda ta nesesario, revisá e profil di riesgo di bo kliente- òf produktonan i kumpli mihó ku bo papel komo vigilante. Nos ta hasi esaki na diferente manera:
- Manda notifikashon (mas tantu posibel) pa e institushon ku tin obligashon pa mèldu, ora ku deklará un transakshon ku a mèldu sospechoso. Sinembargo, nos no por informá bo di e motibu di e deklarashon komo sospechoso òf kiko ta sosodé òf no ku e informashon akí durante e investigashon.
- Publiká kasonan riba nos wèpsait. Kompartí regularmente, a base di ehèmpelnan di den práktika, kasonan konkreto ku kua nos ta trata na informá institushonnan ku tin obligashon pa mèldu mas tantu posibel tokante e forma kon labamentu di plaka i finansiamentu di terorismo por tuma lugá den práktika.
- Publiká un resúmen anual den kua nos ta indiká e kantidat di transakshonnan sospechoso pa aña kalendario. Tambe nos ta deskribí algun análisis remarkabel ku durante di e aña a bin dilanti.
- Manda boletinnan informativo. Ku esaki nos ta trata na informá institushonnan ku tin obligashon pa mèldu, tokante entre otro kambionan di lei, tendensia- i fenómenonan i si ta posibel nos ta kompartí tambe señalnan di alerta señalá via e boletin informativo.
- Duna informashon na institushonnan ku tin obligashon pa mèldu pa medio di presentashon.
No opstante nos ta hasi nos bèst pa tuma mas tantu paso posibel riba e tereno akí, sin duda tin espasio pa mehorashon. Si bo tin idea tokante esei, tuma e ora ei kontakto ku nos.
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A base di Wwft institushonnan ta obligá pa mèldu transakshonnan no-usual ku tin intenshon di hasi òf ku a hasi. Si bo faya ku esaki, bo ta hasi bo mes kulpabel na violashon di Wwft. Ora tin asuntu di inkumplimentu intenshonalmente òf no, bo ta hasi bo mes kulpabel na un delito ekonómiko ku tin konsekuensianan mará na dje. Mas informashon relashoná ku apstenshon di denunsia, bo ta haña riba e página Obligashon pa mèldu.
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Pa motibu di siguridat ta eliminá kontenido di bo denunsia despues di 24 ora for di e Portal di denunsia. Despues bo ta haña un vershon komprimí di bo denunsia pa wak.
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Si bo organisashon ta registrá na FIU-Nederland, bo organisashon e ora ei tin un propio number di identifikashon pa mèldu; e Identifikashon di Denunsiante. Bo por haña bo Identifikashon di Denunsiante bou di ‘Mi detayenan di denunsiante’ den e ‘Portal di denunsia’.