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Caribisch Nederland
Inisio Preguntanan frekuente Kiko ta pasa si mi no kumpli ku mi obligashon di mèldu?

Kiko ta pasa si mi no kumpli ku mi obligashon di mèldu?

A base di Wwft institushonnan ta obligá pa mèldu transakshonnan no-usual ku tin intenshon di hasi òf ku a hasi. Si bo faya ku esaki, bo ta hasi bo mes kulpabel na violashon di Wwft. Ora tin asuntu di inkumplimentu intenshonalmente òf no, bo ta hasi bo mes kulpabel na un delito ekonómiko ku tin konsekuensianan mará na dje. Mas informashon relashoná ku apstenshon di denunsia, bo ta haña riba e página Obligashon pa mèldu.

  • Si, mester mèldu tambe un intenshon di un transakshon ku no a ehekutá ainda na FIU-Nederland si bo ta suponé ku esaki ta no-usual.

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