Kiko ta papel di e supervisornan relashoná ku FIU-Nederland?
Pa por ehekutá su tarea di supervishon, e supervisor ta risibí kada trimèster un reportahe for di FIU-Nederland ku ta kontené datonan agregá tokante kondukta di denunsia den e sektor ku e ta supervisá. Komo supervisor bo tin ademas mandato pa por ehèmpel pidi informashon tokante e kondukta di denunsia direktamente serka bo i pa – si akaso kos no kana manera ta deseá – duna instrukshon òf tuma medidanan adishonal. Komo ku e supervisor di Wwft ta esun ku ta evaluá e kondukta di denunsia, e ta e perso tambe na kende bo por akudí ku pregunta tokante kon bo tin ku interpretá e lei i kiko si òf no ta kai bou di Wwft. E supervisornan tin un guia ku nan a skirbi pa yuda e sektor.
FIU-Nederland ta e instansia ku ta implementá Wwft. Nos ta risibí bo denunsia di transakshon no-usual i nos ta e úniko ku akseso na e transakshonnan no-usual akí. Un gran parti di nos koleganan ta okupá nan mes diariamente ku análisis di e transakshonnan akí. Debí na e karakter di sekreto di estado nos no por bai muchu den detaye ku bo, pero esei no ta nifiká ku nos no ta habrí pa pregunta. E pregunta kiko mester mèldu òf no, nos no por kontestá. Pero nos por yuda bo si ku kon bo mester mèldu, kiko bo por hasi pa laga e denunsia ta mas informativo posibel i nos ta trata na duna bo hèrmèntnan ku por asistí bo den bo tarea komo vigilante. Pa esaki semper bo por tuma kontakto ku nos.
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A base di Wwft institushonnan ta obligá pa mèldu transakshonnan no-usual ku tin intenshon di hasi òf ku a hasi. Si bo faya ku esaki, bo ta hasi bo mes kulpabel na violashon di Wwft. Ora tin asuntu di inkumplimentu intenshonalmente òf no, bo ta hasi bo mes kulpabel na un delito ekonómiko ku tin konsekuensianan mará na dje. Mas informashon relashoná ku apstenshon di denunsia, bo ta haña riba e página Obligashon pa mèldu.
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Pa motibu di siguridat ta eliminá kontenido di bo denunsia despues di 24 ora for di e Portal di denunsia. Despues bo ta haña un vershon komprimí di bo denunsia pa wak.
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Si bo organisashon ta registrá na FIU-Nederland, bo organisashon e ora ei tin un propio number di identifikashon pa mèldu; e Identifikashon di Denunsiante. Bo por haña bo Identifikashon di Denunsiante bou di ‘Mi detayenan di denunsiante’ den e ‘Portal di denunsia’.