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Inisio Preguntanan frekuente Kiko ta mi ID di Denunsiante?

Kiko ta mi ID di Denunsiante?

Si bo organisashon ta registrá na FIU-Nederland, bo organisashon e ora ei tin un propio number di identifikashon pa mèldu; e Identifikashon di Denunsiante. Bo por haña bo Identifikashon di Denunsiante bou di ‘Mi detayenan di denunsiante’ den e ‘Portal di denunsia’.

  • Kon bo ta mèldu un transakshon no-usual bo por lesa riba e página di Obligashon pa mèldu.

  • No, bo mester registrá komo institushon ku obligashon pa mèldu pa kada ‘kalidat’ apart.

    Si por ehèmpel bo ta un makelar di biennan inmóbil i taksadó e ora ei ta dependé di e situashon den kua kalidat bo ta hasi denunsia. Den e kaso ei bo mester tin dos registrashon na FIU-Nederland: un komo makelar i otro komo taksadó. Si konstatá un transakshon no-usual durante trabounan di taksashon bo ta mèldu e ora ei komo taksadó, si sosodé meskos den bo práktika komo makelar, bo ta mèldu e ora ei komo makelar.

  • Si, bo mester mèldu e transakshonnan no-usual akí. Mester hasi esaki segun e indikadó ophetivo di e Dekreto di Implementashon Wwft 2018: “Ta lógiko ku ta mèldu transakshonnan relashoná ku labamentu di plaka òf finansiamentu di terorismo ku a mèldu na polis òf Ministerio Públiko, na e unidat di Inteligensia finansiero tambe; ta asina pues ku ta suponé ku e transakshonnan akí por tin di aber ku labamentu di plaka òf finansiamentu di terorismo.”.

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