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Inisio Preguntanan frekuente Kiko ta mi ID di Denunsiante?

Kiko ta mi ID di Denunsiante?

Si bo organisashon ta registrá na FIU-Nederland, bo organisashon e ora ei tin un propio number di identifikashon pa mèldu; e Identifikashon di Denunsiante. Bo por haña bo Identifikashon di Denunsiante bou di ‘Mi detayenan di denunsiante’ den e ‘Portal di denunsia’.

  • A base di Wwft institushonnan ta obligá pa mèldu transakshonnan no-usual ku tin intenshon di hasi òf ku a hasi. Si bo faya ku esaki, bo ta hasi bo mes kulpabel na violashon di Wwft. Ora tin asuntu di inkumplimentu intenshonalmente òf no, bo ta hasi bo mes kulpabel na un delito ekonómiko ku tin konsekuensianan mará na dje. Mas informashon relashoná ku apstenshon di denunsia, bo ta haña riba e página Obligashon pa mèldu.

  • Pa motibu di siguridat ta eliminá kontenido di bo denunsia despues di 24 ora for di e Portal di denunsia. Despues bo ta haña un vershon komprimí di bo denunsia pa wak.

  • Si bo organisashon ta registrá na FIU-Nederland, bo organisashon e ora ei tin un propio number di identifikashon pa mèldu; e Identifikashon di Denunsiante. Bo por haña bo Identifikashon di Denunsiante bou di ‘Mi detayenan di denunsiante’ den e ‘Portal di denunsia’.

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